ブロックチェーンデータ会社– Chainalysis –は、犯罪クジラがすべての暗号通貨クジラの3.7%を占めると主張しました。 これらの悪意のある人物は、合計で25億ドル以上のデジタル資産を所有しています。
クリプトクジラのほぼ4%が犯罪者です
暗号通貨には多くのメリットがあり、多くの専門家はそれらが金融革命を表すと主張しています。 ただし、ビットコインとアルトコインにも批評家がいます。 これらは、麻薬密売人、テロリスト、およびマネーロンダラーがそのような資産を違法な活動に使用していると主張しています。
前述の告発に沿って、ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析会社– Chainalysis – 特定され 合計で4,068億ドル以上のデジタル資産を所有している3.7頭の暗号通貨クジラ(全体の25%)。 同社は、すべてのエンティティが1万ドル以上の暗号を所有していると説明しました。
ほとんどのクジラは、違法な住所から総残高の比較的小さいかかなりの割合を受け取ったことは注目に値します。 1,374は、資産の10%から25%を不正なウォレットから取得し、1,361は90%から100%を取得しました。
犯罪クジラが受け取った違法な資金は、さまざまな資金源から来ました。 ダークネット(37,7%)が32.4位、詐欺(XNUMX%)がXNUMX位でした。 盗まれた資金、詐欺店、ランサムウェアが上位XNUMX位を占めました。
さらに、Chainalysisは、これらの犯罪者がどこにいるのかを分析しました。 それは、財布が強力な推定を行うのに十分な活動をしている768頭のクジラにUTCゾーンを割り当てました。 2、3、および4は、最も多くの不正行為者を含むゾーンです。 興味深いことに、この地域にはロシア最大の都市であるモスクワとサンクトペテルブルクが含まれています。 南アフリカ、サウジアラビア、イランもこれらのタイムゾーンに分類されます。
「犯罪クジラの調査は、世界中の政府機関が一連の成功した発作を継続し、暗号通貨ベースの犯罪の最大の受益者を裁判にかけるための重要な機会を表しています」とChainalysisは結論付けました。
犯罪者は2021年に暗号の価値のある数十億をロンダリングしました
少し前まで、ブロックチェーン分析会社 開示 2021年にロンダリングされた暗号通貨の総額は8.6億ドルで、30年よりも2020%多くなっています。
悪意のある人物は、これらの資産のほぼ17%を分散型ファイナンスアプリケーションに転送しました。これは、前年の2%から増加しています。
連鎖分析によると、これらの数字は、ダークネット市場での売り上げやランサムウェア攻撃など、「暗号通貨固有の犯罪」から派生した資金のみを占めています。
「オフライン犯罪(たとえば、従来の麻薬密売)から派生した法定通貨が、マネーロンダリングのために暗号通貨に変換される量を測定することはより困難です。 しかし、逸話的にこれが起こっていることはわかっています。」
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