米国司法省が新しい暗号通貨ユニット長を任命

米国司法省は、違法な仮想通貨ベンチャーを監視する新しい部門の責任者にチェ・ウンヨン氏を任命することを決定した。 ウン氏は、サイバー犯罪者やイランや北朝鮮などの国々の違法行為を厳しく調査する予定だ。

新たに取締役に就任したチェ・ウニョン氏 国家暗号通貨取締局 チームは、暗号通貨の悪用事例を特定し、阻止することに貢献します。

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17年2022月XNUMX日木曜日、リサ・モナコ司法副長官 発表の;

仮想通貨がさらに勢いを増し、広く普及していくのを私たちが見ようとしているなら、そして率直に言って、暗号通貨が運用されているエコシステムが信頼できるものであり、率直に言って取り締まられるものであることを確認する必要がある」とモナコは述べた。とインタビューで答えた。 「私たちは彼らを追跡して収益を取り戻し、彼らが隠れることができないことを彼らに明らかにすることを仕事にするつもりです。

2 兆ドル規模の仮想通貨市場の驚異的な成長により、企業やトレーダーは短期間で驚異的な利益を獲得し、テクノロジーを把握できるようになりました。 

暗号通貨は、犯罪者やならず者国家が匿名の手段でお金を盗むための新たな領域となっています。 そのため、検察は現場の警備を徹底している。 さらに、規制当局は、この市場や、銀行が法定通貨で行うように中央当局が監督することなく、単独で通貨としても機能する暗号トークンなどのデジタル資産をパトロールする最善の方法を決定しようとしている。

暗号通貨の価値が上昇するにつれ、犯罪者は暗号通貨を利用する方がより儲かるようになっています。 その結果、昨年の違法取引数は80％増加し、今回も前例のないペースで増加し続けている。 しかし、90%以上に急増した総取引量と比較すると、犯罪が占める割合は依然としてはるかに小さい。

新たに設立されたチームの主な目的は、仮想通貨取引所、仮想通貨タンブラー、ミキシングで発生した、あるいは資金破壊に使用された違法事業の主な原因を解明することである、とチェ氏は述べた。 

経験が鍵です

Choi はいくつかの重要なポストに携わっており、同僚の間では「EYC」という有名なニックネームが付けられています。 たとえば、チョイ氏は最近、サイバーセキュリティ問題に関してモナコの上級顧問を務めている。 暗号部門は刑事部門や経験豊富な検察官を含むほとんどの専門家で構成されています。

チョイ氏は付け加えた。

私たちは、部門内のすべての対象分野の専門家をワンストップショップにできるよう、一元化を図っています。

2021年XNUMX月に仮想通貨チームの設立を発表した際、モナコは、このチームの重要な目的は、法律違反や違法融資が見つかったすべての仮想通貨取引所およびその他の団体に対して必要な法的措置を指摘することであると説明した。 専門チームが現在の問題を解決するだけでなく、新たな問題も追跡します。   

現時点では、崔氏は違法行為に関与した仮想通貨取引所については一切言及していない。 しかし、 ブルームバーグ 司法省と内国歳入庁がバイナンス（世界最大の仮想通貨取引所）がマネーロンダリングと脱税に関与していたかどうか調査していると報じた。 

Choi氏は、チームは積極的であり、困難なマネーロンダリング防止システムを開発した仮想通貨交換会社と連携し、強力なコンプライアンスを実行し、高度に専門的なブロックチェーン分析会社を保有していると伝えた。 

「彼らが保有する情報は、仮想通貨の悪用を根絶するために極めて重要です。なぜなら彼らは、システム内で起こっている可能性のある不審な活動を確認できるからです」とチョイ氏は述べた。

米国司法省の成功事例

米国の法執行機関はすでにデジタル資産の違法取引に取り組んでおり、最近では3.60年に盗まれた2016億ドル相当の押収ビットコインの回収に成功した。この成功とは別に、連邦保安官局は919ドルを保有する押収資産の主要管理者として働いている。 22種類のさまざまな暗号通貨で構成される百万。   

崔氏の功績

Choi は、ハッカーと暗号攻撃の追跡において XNUMX 年にわたる豊富な経験を持っています。

チェ氏のキャリアの主な成功は、十数カ国のハッカーによる数億ドルの窃盗に対するJPモルガン・チェース社の訴追から始まった。 

「彼女の任命が示しているのは、仮想通貨が実際、複雑な金融調査、サイバーセキュリティ、マネーロンダリング対策、麻薬密売、国境を越えた取り締まりの交差点にあるということだ」と米国サイバー犯罪部門のチョイ氏の同僚、エドワード・インペラトーレ氏は述べた。マンハッタンの弁護士事務所。 「彼女はこれらの分野のそれぞれに経験があります。」

暗号通貨が主流になるにつれて、不正行為の可能性が飛躍的に増大しています。 チェ氏は、仮想通貨詐欺は現在、金融犯罪、贈収賄、麻薬事件、ランサムウェア攻撃、ハッキング攻撃、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避など、幅広い活動に及んでいると述べた。

チェ氏は部隊の活動を完了し、米国および国際的な法執行機関、規制当局、民間産業との調整を行うことになる。 もう一つの任務は、地方、連邦、国際法執行機関を支援し訓練するための刑事部門の活動を強化することになる。

連邦捜査局はまた、仮想資産調査部門を開発する予定です。 

チェ氏はさらにこうも語った。

デジタル資産に対するこのアプローチにどのようなツールや権限を全員が持ち込むかを決定するために、統一戦線を張ることが重要になるでしょう。

企業は、司法省や規制当局が執行措置に対して過度に厳しいアプローチを取るのではないかと懸念を表明している。 匿名を希望した元連邦検察官はこれらの懸念に関して答え、この新政権で物事がいかに「高圧的」になるかについて懸念があると述べた。」

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米国政府は長年、サイバー攻撃や脆弱性の報告に苦戦してきたが、主に企業による盗まれた資金の回収を支援する取り組みのおかげで、来年の感謝祭では状況が変わりそうだ。 対照的に、彼らは規制の逆襲など​​の影響を被ったり、検察自身の標的にされる可能性さえある。

米国は今月中にBitfinexハッキングで押収したビットコインを回収したほか、米国東海岸とともに燃料不足を引き起こしたサイバー攻撃コロニアル・パイプライン社の犯罪者に支払われたビットコイン身代金全額をすでに回収していた。  

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