SEC、未登録のホワイト・ドラゴン・インベストメント・グループを告発 | ビットピナス

• SECは、ホワイト・ドラゴン・インベストメント・グループとその代表ジャスティン・アービン・サントス・アテンディド氏がソーシャルメディアを通じて行った違法な勧誘について警告を発した。
• この投資グループは、不動産、食品、フランチャイズ、レジャー、ゲーム、家禽、民間投資などのさまざまなビジネス分野に関与していると主張しています。
• SECは、同社の募集は有価証券であり、証券規制法に従って公募前に登録される必要があると強調した。

証券取引委員会（SEC）は、フィリピン人を無許可事業体への投資リスクから守るキャンペーンを展開し、ホワイト・ドラゴン・インベストメント・グループとそのトップ、ジャスティン・アービン・サントス・アテンディド氏による違法投資スキームに対して国民に警告した。ソーシャルメディアプラットフォーム。

ホワイトドラゴン投資グループスキーム

その上に Facebookのページ, ホワイトドラゴン投資グループは、多様な事業セグメントの成長と強化に関連する取り組みに関与していると主張しています。 これらには、不動産開発、飲食、フランチャイズ、レジャーとゲームのサービス、家禽と卵が民間投資とともに含まれます。

実際、その中で、 最近の投稿 19月25日には、「ロイヤル・ヴィラ・オブ・ブッダ」と呼ばれる新プロジェクトも発表した。同グループはこれを、「息を呑むような景色」と「豪華なアメニティ」を提供し、最大XNUMX名まで宿泊できるシエラ・マドレ山脈に位置する「豪華なヴィラ」と名付けた。ゲストはXNUMX名。 

さらに、委員会は、ホワイトドラゴン投資グループが月利100,000％、または合計年間投資収益率3％で最低36万₱XNUMXを投資する機会を提供して投資家を募集していることを発見した。 投資資金はグループの取り組みを支援するという。 

SEC: White Dragon Investment Group 無認可、無登録

SECは調査の結果、当該企業の投資オファーは証券規制法に基づく投資契約の定義を満たしており、一種の有価証券であると指摘した。 したがって、一般に提供する前に委員会に登録する必要があります。

しかし、規制当局はまた、その記録はホワイトドラゴン投資グループが委員会に登録されていないことを示していると強調した。 さらに、同社が一般に提供している投資契約の形式の有価証券も同様に、証券規制法第 8 条、第 26 条、および第 28 条に違反して欧州委員会に登録されていない。

このためSECは、この投資グループが投資家の寄付から利益を約束するポンジスキームやその他のスキームを含む投資詐欺を禁止する金融商品・サービス消費者保護法（FCPA）に違反していると強調した。 また、ライセンスなしで投資スキームを提供または販売することも禁止されています。

その結果、委員会は個人および/または組織に対し、証券規制法、FCPA、および委員会が施行するその他の法律、規則、規制の違反に対しては厳しい罰則が課されることを思い出させました。

「ジャスティン・アービン・サントス・アテンディドに対してホワイト・ドラゴン・インベストメント・グループのセールスマン、ブローカー、ディーラー、または代理人として、当該団体が提供する投資スキームと思われるものへの投資を販売または説得する行為（勧誘を含む）を行う者また、インターネットを通じた採用は、SRC の第 28 条および FCPA の第 11 条に基づいて起訴され、刑事責任を問われる可能性があります。」 SECは警告した。 5 つの犯罪に対する罰則は、最高で 21 万ポンドの罰金または XNUMX 年の懲役、またはその両方であることに注意してください。

そこで委員会は、国民はホワイト・ドラゴン・インベストメント・グループや類似のスキームへの投資をやめるべきであり、彼らに代わって投資を勧誘する者には注意を払うべきだと強調した。

最近の SEC の活動

また今月、SEC 発行 B2BトレーディングセンターOPCと、セラピオン・ディマサカ・セルジオ・ジュニア（別名ジュン・セルジオ）やセサール・ラミレスを含むその役員に対する勧告。 委員会は、この企業が委員会に登録されていない Go Diamond.On-line プログラムを通じて投資を募っていると述べた。 

XNUMX月には、 ロードショー マニラでは、フィリピンにおける中小零細企業の信用格差の解決策として資本市場を促進することを目的としており、クラウドファンディングは中小零細企業が事業拡大のための資金を調達するのに適した便利な方法として注目されました。 

さらに、コミッショナーのケルビン・レスター・リーは、 shared 投資家保護を強調して国の暗号通貨規制を更新し、SECの暗号通貨規制の新しい名前が「デジタル資産セキュリティー・サービス・プロバイダー規則」になったことを明らかにした。

この記事はBitPinasで公開されています。 SEC、未登録のホワイトドラゴン投資グループを告発

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• 情報源： https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/