SEC、バイナンスとそのCEOに対して13件の告訴

SEC、バイナンスとそのCEOに対して13件の告訴

タイムスタンプ：5年2023月12日34:XNUMX PM
SECはバイナンスとそのCEOであるPlatoBlockchain Data Intelligenceに対して13件の告訴を提起した。垂直検索。あい。

暗号通貨の世界における重要な進展の中で、米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンス・ホールディングス社、その米国拠点の関連会社であるBAM Trading Services Inc.、およびその創設者であるChangpeng Zhao氏に対して13件の告発を行ったと報じられている。 SEC プレスリリース 容疑には、未登録の取引所、ブローカーディーラー、清算機関の運営、Binance.USプラットフォームにおける取引管理と監視の虚偽表示、未登録の有価証券の募集と販売が含まれる。

SECによると、BinanceとZhaoは、米国の顧客はBinance.comでの取引を制限されていると公に主張したが、実際には、自社の管理を破って、米国の高額顧客がBinance.comで取引を続けることを密かに許可したとされている。 SECはまた、BinanceとZhaoは、Binance.USは米国の投資家向けに別個の独立した取引プラットフォームとして設立されたが、Binance.USプラットフォームの運営を舞台裏で密かに管理していると公に主張したと主張している。

SECの訴状はさらに、バイナンスとZhaoがプラットフォームの顧客資産の管理を行使し、顧客資産を自由に混合したり、Zhaoが所有し管理するSigma Chainと呼ばれる事業体を含めて顧客資産を転用したりすることを許可していると主張している。 SECはまた、BAM TradingとBAM Management US Holdings, Inc.がBinance.USプラットフォーム上に存在しない取引管理について投資家に誤解を与え、一方でSigma Chainがプラットフォームの取引高を人為的につり上げる操作取引を行っていたと主張している。

SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏は、バイナンスとザオが広範な欺瞞、利益相反、情報開示の欠如、計画的な法律回避を行っていたと述べた。 SEC執行部門ディレクターのガービル・S・グレワル氏は、バイナンスとザオは交通ルールを知っていただけでなく、意識的にルールを回避し、顧客や投資家を危険にさらすことを選択したと付け加えた。自分たちの利益。

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コロンビア特別区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状は、少なくとも2017年11.6月以降、Binance.comとBinance.USはZhaoの支配下にありながら、取引所、ブローカー、ディーラー、清算機関として運営され、米国顧客からの取引手数料などから少なくともXNUMX億ドルの収益を得た。

SECは、BNB、BUSD、および「Simple Earn」および「BNB Vault」として知られる暗号融資商品の未登録のオファーと販売に対してバイナンスに請求した。 さらに、SECはBinance.USのサービスとしてのステーキングプログラムの未登録のオファーと販売でBAM Tradingを起訴した。

結論として、Binance とその CEO、Changpeng Zhao に対する SEC の告発は、仮想通貨業界の規制状況における重要な進展を示しています。 状況が進展するにつれ、バイナンスとより広範な暗号通貨業界への影響はまだ分からない。

注目の画像クレジット： 写真・イラスト 沿って "セルゲイトクマコフ」経由 Pixabay

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