米国居住者をブロックするという取引所の主張にもかかわらず、米国のデリバティブトレーダーは依然としてバイナンスを利用している。

ワシントンに拠点を置くデジタル通貨分析会社Inca Digitalからの新しいレポート 明らかになった 米国のデリバティブトレーダーは、バイナンス、ビットフィネックス、FTXなどの国際デジタル通貨取引所が米国居住者をブロックしていると主張しているにもかかわらず、これらの取引所を利用し続けているという。米国を拠点とする数人の基本ユーザーが、特に成功したデジタル通貨デリバティブ取引についてツイートして自慢し、その自慢をスクリーンショットで裏付けることがよくありました。

米国のデリバティブは国際取引所を違法に利用している可能性がある。 

インカデジタルの報告書では、デジタル通貨デリバティブ取引で特に成功したことを自慢する2,164のユニークなTwitterアカウント（そのうち372は米国を拠点とするアカウント）を挙げており、その自慢をスクリーンショットで裏付けることがよくある。ウォール・ストリート・ジャーナル インカのデータに関するレポート これらの投稿はおそらく違法なデリバティブの氷山の一角にすぎないと主張した。この報道を信じるのであれば、顧客の出所を積極的に取り締まっているという仮想通貨取引所の主張は明らかに空虚である。米国のトレーダーの中には、仮想プライベート ネットワーク（VPN）を使用して実際の所在地を偽装する者もいましたが、単に位置情報を偽って禁止サイトにアクセスした者もいます。 

仮想通貨取引所はユーザーに住所証明の提出を要求しなかった。 

米国に拠点を置く顧客は、サイトがこれらの主張を裏付ける証拠を要求することなく、自分の所在地について嘘をつくだけで、これらの仮想通貨取引所を利用することができました。たとえば、FTX は、顧客が拠点を置いていると主張する国の国コードと一致する電話番号の入力をユーザーに要求することさえしませんでした。最新の資金調達ラウンドで900億ドルを調達したFTXは、他のすべてを犠牲にして成長を優先したようだ。 Inca Digital は、そのデータを米国商品先物取引委員会 (CFTC）、米国にデリバティブ商品を提供する仮想通貨取引所に対する不満を大声で表明した。