米国の検察当局は、18年間続いている仮想通貨シャドーバンキング事件で幹部に長期の懲役刑を求めている。 20月XNUMX日、米国地方検事ダミアン・ウィリアムズは、レジナルド・ファウラーに対するXNUMX月XNUMX日の判決に先立って要請書を提出した。
2019年、ミネソタ・バイキングスNFLフランチャイズの元マイノリティ・オーナーであるファウラーは、無認可の送金会社を運営した疑いに関連して、銀行詐欺、違法送金、シャドー・バンキング行為への共謀の罪で逮捕、起訴された。
ウィリアムズ氏は政府を代表して少なくとも懲役15年の刑を求刑している。しかし、犯罪の重大性を示すために、彼は20年から2018年の懲役を提案した。 XNUMX年、ファウラー氏はパナマに本拠を置き、仮想通貨シャドーバンクとして告発されているクリプト・キャピタル・コーポレーションの支援の下、グローバル・トレーディング・ソリューションズ(GTS)を設立した。
金融機関を詐欺し、無登録送金業者として活動した疑いで起訴された。同氏は、Crypto Capitalを通じてBitfinex、Binance、CEX.io、QuadrigaCXを含む複数の仮想通貨取引所にシャドーバンキングサービスを提供しているとされている。
請願書によると、GTSとクリプト・キャピタルは750年2018月からXNUMX月までにXNUMX億XNUMX万ドルを超える仮想通貨取引を処理し、無認可の仮想通貨企業に米国の銀行システムへの違法なアクセスを提供した。
クリプト・キャピタルの最高経営責任者(CEO)であるイワン・マヌエル・モリーナ・リー氏は、マネーロンダリングとコロンビアの麻薬カルテルへの関与の容疑で2019年に逮捕された。クリプト・キャピタルは、ビットフィネックスが顧客の現金850億2022万ドルの損失を開示しなかったことに関する訴訟で重要な役割を果たした。 18.5年XNUMX月、両社はXNUMX万ドルの民事罰金の支払いとニューヨークでの取引業務の閉鎖を余儀なくされた。
2020年、ファウラーはすべての罪状について無罪を誓約し、5万ドルの保釈金を支払って釈放された。しかし、2022年84月に再び有罪答弁を行った。 「レジナルド・ファウラーは重大な犯罪を犯した」とウィリアムズは判決期日が近づくにつれ結論づけた。少なくとも2022か月というかなりの期間の投獄だけがその重大性を表し、法を遵守する行動を促進し、効果的な抑止力を提供できるのです。」ファウラー氏は重篤な病気を理由に、XNUMX年XNUMX月にXNUMXか月の延期を要請した。
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