米国とブラジルの当局は、768億XNUMX万ドルの仮想通貨犯罪グループを解体

米国とブラジルの当局は、ブラジルのクリチバで最大 4 億レアル (768 億 XNUMX 万ドル) 相当の取引を行った疑いのある仮想通貨詐欺組織を解体しました。 

「米国の調査により、この組織は、完全に機能する最先端の暗号通貨関連の金融商品を開発したと偽って主張することで、十数か国以上の投資家を欺いたとされていることが明らかになりました」と 6 月 XNUMX 日のプレスリリース 発行 米国移民税関執行局 (ICE) によると記載されています。 「実際には、この組織は、被害者をだまして容疑者が作成した暗号通貨に数百万ドルを投資するために使用された、詐欺的なパートナーシップとライセンスを宣伝している疑いがあります。 暗号通貨は最終的にほとんどまたはまったく価値を持たなくなりました。」

ICE の声明によると、この詐欺グループは「37 歳のブラジル国民で元米国居住者」によって率いられています。 ブラジル警察はフランシスリー・バルデビーノ・ダ・シルバを犯罪組織の首謀者として指名した、G1 を含む地元の報道機関 報告. 

調査の結果、この作戦は、投資額の最大 20% の毎月の収益を約束するサービスを提供することで、「何千人もの被害者」を騙していたことが明らかになった、とブラジル連邦警察は声明で述べた。

法執行機関の 20 月 6 日の声明によると、ブラジルの連邦警察は、Operation Poyais として知られる捜査の一環として、100 件の捜索および押収令状を発行した。 約 XNUMX 人の警察官が、ブラジル連邦準備制度理事会の従業員とともに、これらの令状の発行と財産の押収に参加しました。 

「違反には、国際的なマネーロンダリング、犯罪企業の運営、詐欺、および国家金融システムに対する犯罪が含まれます」とICEの声明は読みました。

ポヤイス作戦は、2022 年 2016 月に詐欺組織のリーダーが米国からブラジルに移動したときに始まったと ICE は声明で述べています。 しかし、ブラジルの警察は、組織の金融犯罪への関与に関する疑惑はXNUMX年にさかのぼると指摘した.

暗号通貨関連のねずみ講には、 定着 ここ数年のブラジル。 警察 押収 28 年 2021 月の最も注目を集めた作戦の XNUMX つに関連する約 XNUMX 万ドルの暗号資産。

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