米司法省、マネーロンダリング違反の疑いでバイナンスの起訴を検討：報告書

世界最大の仮想通貨取引所に対する長期にわたる犯罪捜査の一環として、米司法省（DOJ）の検察当局は、マネーロンダリングと制裁違反の可能性でバイナンスとその幹部を告発するかどうかで意見が分かれていると伝えられている。

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速い事実

• 匿名の情報筋４人が明らかにしたところによると、少なくとも６人の連邦検察官は、これまでに収集された証拠がバイナンスと、最高経営責任者（ＣＥＯ）の趙昌鵬氏を含む同社幹部個人に対する刑事告発を正当化すると考えているという。 ロイター通信社.
• この調査は、バイナンスが米国のマネーロンダリング防止法と制裁を順守しているかどうかについて、2018年に開始された。
• 正式な告発は行われていないが、この取引所は無許可の送金、マネーロンダリングの陰謀、および刑事制裁違反の疑いで捜査されている。
• 匿名の情報筋によると、米国に本拠を置く法律事務所ギブソン・ダンのバイナンスの弁護団はここ数カ月間、司法省当局者らと複数回面会しており、バイナンスは刑事訴追はすでに低迷している仮想通貨市場にさらにダメージを与えると主張したという。
• 「ロイターはまた間違っている」 掲示 バイナンスの認証済みツイッターアカウントは、「私たちは[司法省]の内部活動について何の洞察も持っていない」と付け加え、「約300人の金融犯罪捜査チームが、ユーザーを違法行為者から守るために最前線で取り組んでいる…」と付け加えた。
• 刑事告発の可能性により、世界最大の仮想通貨取引所としてのバイナンスの地位が弱まる可能性があるが、その地位は、 FTXの崩壊.

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