米検察、裁判官にバイナンスの司法取引を承認するよう要請

米国検察当局は16月XNUMX日、連邦判事に判決を承認するよう求める判決メモを提出した。 バイナンス 司法取引、ブルームバーグニュース 報告.

2023 年 XNUMX 月、バイナンスとその元 CEO チャンポン・ザオ （CZ） 罪を犯した マネーロンダリングと制裁違反の容疑で起訴される。

正当な取引

この司法取引により、バイナンスは米国史上最大の刑事罰の一つ、総額4.3億ドルを支払うことになる。司法取引ではまた、規制順守を確保するためにバイナンスをXNUMX年間監視することも求められている。

検察側は、バイナンスが意図的に法律に違反し、金融システムを脆弱にしたことを考慮すると、歴史的な処罰は正当であると述べた。検察によると、バイナンスはマネーサービス事業としての登録を拒否し、マネーロンダリングに対する保護措置を講じていなかった。

検察によれば、これらの行為により、バイナンスとその顧客は米国の金融システムを「悪用しようとする者たちに対して脆弱」になったという。検察側は、罰則は正当であると付け加え、次のように述べた。

「バイナンスの不正行為の性質と重大さを考えると、それは意図的であり、上級幹部によって主導されたものであり、数億ドルの付随的影響を伴うものでした。」

不正な資金の流れ

財務省の11月の発表によると、 プレスリリース 司法取引を発表した後、バイナンスの失策により、テロリストグループがプラットフォーム上で取引できるようになった。これにはハマスのアル・カッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）、アルカイダ、イラク・シリア・イスラム国（ISIS）が含まれる。

和解案によると、このプラットフォームはハッカーや詐欺師だけでなく、児童の性的虐待資料の販売を専門とするウェブサイトの取引も促進したという。

CZ被告は現在175億XNUMX万ドルの保釈金を受けており、今月下旬には刑事判決が言い渡される予定だった。しかし、最近連邦裁判所は、 彼の判決を延期した 4月下旬まで。

趙氏には最長10年の懲役が科せられるが、司法取引では最長18カ月の刑を受ける可能性がある。同氏は50万ドルの罰金を支払うことにも同意した。

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