米国判事、Zhao Changpeng の出国を禁止 – Decrypt

シアトルの連邦判事は木曜日、仮想通貨取引所バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に対し、マネーロンダリング対策違反に関連した刑事告発での判決までの数か月間米国に留まるべきとの判決を下した。

米国地方判事のリチャード・ジョーンズは、XNUMX月の判決前にアラブ首長国連邦の自宅に戻ることを認める別の判決を確保していた趙氏に渡航制限を課すという連邦検察の要請を認めた。

ジョーンズ氏は、この決定を覆すにあたって、趙氏の海外における「莫大な富」と米国とUAEの間に犯罪人引き渡し条約がないことが国外逃亡のリスクが大きすぎると述べた。

「裁判所は、これが異例のケースであるという点で政府に同意している」とジョーンズ氏は著書で書いている。 判決。 「被告は海外に莫大な富と財産を持っているが、米国とは何の関係もない。」

ザオ氏 ― バイナンスを世界最大の仮想通貨取引所に育て上げた中国系カナダ人の起業家 ―有罪を認め 先月、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの維持に失敗したことが原因だ。 連邦量刑ガイドラインに基づき、同氏には10〜18か月の懲役刑が言い渡される可能性がある。

検察側は、45歳の億万長者は次のように主張した。 米国に留まるべきだ なぜなら、175億5万ドルの債券と追加のXNUMX万ドルの担保を失うことで、簡単に逃亡して経済的損失を被る可能性があるからです。 彼らはまた、アラブ首長国連邦政府が趙氏が保有する市民権と居住資格を理由に米国の身柄引き渡しの試みから守る可能性があると示唆した。

趙さんの弁護士はそのような懸念を軽視し、依頼者が自首して不正行為を認める意思があることを強調した。 一方、政府は、この億万長者なら大丈夫だと主張した。

「保釈条件により、被告は自由を保って米国内を旅行することができ、彼の家族は米国にいる被告を自由に訪問することができる」とジョーンズ氏は書いた。 「これらは、判決が下されるまでの間、被告の自由に対する重荷となるものではありません。」

ジョーンズ氏は政府の立場を支持したが、判決の中で、この決定は「被告の外国人や市民権」に基づくものではないと明言した。

趙氏は2017年に上海でバイナンスの立ち上げに貢献し、その後会社の事業をマルタとケイマン諸島に移転した。 米国当局は違法取引を容易にしたとしてこの取引所を捜査している。

バイナンスは昨年、マネーロンダリングやその他の違法行為に対する防御を「故意に怠った」として数百万ドルの罰金と没収を支払うことに同意したが、今年XNUMX月に検察が趙氏を起訴するまで起訴された人物はいなかった。

米国地方判事のリチャード・A・ジョーンズによる判決は、チャオ氏がアラブ首長国連邦の家族のもとに戻ることを許可するはずだった以前の判決を延長することになる。 連邦検察当局は、この中国系カナダ人起業家が富とUAEとの犯罪人引き渡し条約の欠如を考慮すると逃亡する可能性があると警告した。

つい先週、司法省報道官はロイターに対し、趙氏は運命を待ちながら月曜夜以降にＵＡＥに戻る可能性があると語った。 しかし、45億175万ドルという高額の保釈金を払って有罪を認めたにもかかわらず、XNUMX歳の同容疑者には逃亡のリスクが大きすぎると検察が主張したため、こうした計画は変更された。

ジョーンズ氏は木曜日の判決で、「裁判所は、これは異例のケースであるという政府の意見に同意する」と述べ、渡航制限を課す理由として趙氏の「海外にある莫大な富と財産」を挙げた。

現在進行中の法廷劇は、Zhao氏が2017年に設立した世界最大の仮想通貨取引所Binanceが違法取引を可能にしていたことが連邦政府の捜査で明らかになったことに端を発している。

趙氏は先月、同社が制裁と送金違反に関連して4.3億ドルの和解に達したことを受けてCEOを辞任した。 個人的には、司法省との司法取引により、最高で懲役10年と罰金50万ドルが科せられる可能性がある。

弁護人らは以前、趙被告が告発を受けるために米国に飛んだことですでに責任を証明したと主張していた。 彼らは、XNUMX月の判決のためだけに家族を追い出すのは不必要だと主張した。

しかし連邦検察は最終的に、多額の保釈金を没収したにもかかわらず、趙氏が更なる法的処罰を回避する手段を保持しているとジョーンズ氏を説得した。 ジョーンズ氏が債券公聴会を予定するかどうか、あるいはいつ予定するかは依然として不明だ。

今のところ、窮地に陥った趙氏は運命が決まるまで米国本土に限定されたままとなっているが、これは仮想通貨の不確実な法的地位に揺れる業界にとっての最新の展開だ。

編集者注: このストーリーは、本文内で参照されているソースから Decrypt AI を使用して草案されたものです。 事実確認済み ライアン・オザワ著。

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• 情報源： https://decrypt.co/209060/us-judge-bans-changpeng-cz-zhao-from-leaving-the-country