米財務省、ハマスとの関係が疑われるガザ拠点の暗号通貨事業者を制裁

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、テロ組織ハマスと関係があるとされる暗号通貨事業者を制裁した。

OFACは18月XNUMX日の通知で、 発表の ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、ハマスの工作員と金融仲介者に対する制裁が発動された。 OFACの特別指定国民リストに追加された団体には、ビットコインを扱う「ガザに拠点を置く仮想通貨取引所とその運営者」が含まれていた（BTC) ウォレットアドレス。

財務省によると、今回の制裁は多くのイスラエル人が死亡した7月XNUMX日の攻撃を受けて「ハマスの収入源を根絶する」ことが目的だったという。 Buy Cash Money and Money Transfer Companyと名付けられたこのデジタル通貨を使用する取引所は、ガザ居住者のカーン・ユニスによって運営されている。財務省は、同社とユニスは両方とも「ハマスと関係がある」と主張した。この事業のオーナーであるアーメド・MM・アラカド氏も制裁対象に名を連ねた。

ジャネット・イエルン財務長官は「我々はハマスのテロリストが残虐行為を実行しイスラエル国民を恐怖に陥れるための資金を集めて使用する能力を否定するために必要なあらゆる措置を講じ続ける」と述べた。 「それには、制裁を課すことや、管轄区域内のハマス関連資産を追跡、凍結、押収するために同盟国やパートナーと連携することが含まれる。」

本日、財務省は、ハマスの収入源を根絶するための米国による継続的な取り組みの一環として、ガザや他の場所でハマスのテログループの主要メンバー、工作員、金融仲介者XNUMX人に制裁を課した。 https://t.co/KZtF6K60id

—財務省（@USTreasury） 2023 年 10 月 18 日

ブロックチェーン分析会社Elliptic 報告 18月25日、他のテロ組織がこの送金会社を利用し、ビットコインとテザーでXNUMX万ドル以上を保有していたことが判明した（USDT同社と関係があるとされる組織には、ハマスに加えて、アルカイダ系組織やISIS（イラクとシリアのイスラム国）も含まれていた。

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イスラエルはテロ攻撃を受けてハマスに対して正式に宣戦布告し、ガザ上空への砲撃につながり、住民のほとんどが逃げられず危機を引き起こした。この記事の出版当時、ジョー・バイデン米国大統領はイスラエルを訪れ当局者らと会談しており、報道によると 同意して エジプトからガザへの人道支援を許可すること。

米国財務省は、テロやその他の違法行為に関与したとされる団体への財政支援を弱める手段として制裁を頻繁に利用してきた。 3月XNUMX日、財務省 仮想通貨ウォレットに対する制裁を発表 麻薬フェンタニルの製造をめぐる司法省の起訴と並行して、中国に本拠を置く化学メーカーとの関連もあった。

マガジン： 米国の執行機関は、暗号関連の犯罪に熱を上げています

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• 情報源： https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-crypto-operator-tied-hamas