金融行動監視機構(FCA)は水曜日、違法投資スキームの被害者への補償決定を受けて名乗り出るよう警告を発した。発表によると、サザーク法廷での審問の後、FCAは有罪判決を受け合計28年以上の懲役刑を言い渡されたXNUMX人に対して資産没収命令を下すことに合意した。
この事件は、監視機関によるこれまでの最大規模の詐欺訴追として知られている。裁判所の判決によると没収命令 個人に対して発行される マイケル・ナシメントも含めて976ポンド。チャランジット・サンドゥ:508.83ポンド。スチュアート・レイは391ポンド。ライアン・パーカー:680.17ポンド。ジャニン・ルイスは46,183.74ポンド、ヒュー・エドワーズは名目額345,775.52ポンド。
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FCAの発表では、「裁判所はまた、違法投資計画の被害者への補償としてこれらの金額を支払うよう命じた」と述べた。この訴訟は2018年に遡り、ナシメントは一連のボイラー室会社を通じて行われ、投資家の資金11万ポンド以上の損失につながった株式詐欺に関与したとして、懲役2.8年の判決を受けた。検察は彼を違法な計画の主な受益者であると非難した。
行方不明の犠牲者への最後の電話
本日の発表によると、FCAはすでに約20名を除く被害者全員を特定したという。監視機関はすでにそれぞれの補償金を請求する最終的な呼びかけを行っている。 「裁判所はまた、没収命令の条件に基づいて各個人に不履行の懲役刑を課した。これは、各個人がそれぞれの没収命令を満たさない場合には、懲役刑に服する責任があることを意味する」と述べた。英国FCAが明らかにした。
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