規制は 2023 年以降に暗号通貨に利益をもたらしますか? – クリプトモード

規制は 2023 年以降に暗号通貨に利益をもたらしますか? – クリプトモード

タイムスタンプ：29年2023月3日10:XNUMX

プロレオ

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EUは、暗号通貨を規制しようとしている唯一の当局ではありません. 世界中の政策立案者は、詐欺、盗難、およびさまざまな脅威から現金を安全に保つための居住者の手段に関与しています。 とはいえ、規制を強化することは、長期的には役立つ可能性があります。

その結果、国際的な場所は、居住者が現金を失うのを防ぐための法律を制定しました

暗号通貨が使用されている マネーローンダリング 法的な行使を当局から隠す必要がある犯罪者による機能。 その結果、多くの国際的な場所で暗号通貨の規制が強化されました。 同様に、役員は暗号通貨交換を要求する法的ガイドラインを手配し、サプライヤーに疑わしい運動または法的習慣の取引を監視するよう仕向けます。 これにより、犯罪者が仮想通貨をキャッシュ ロンダリング機能に利用することが難しくなります。 

政府はさらに、この高い規制からかなりの利益を得ています。 彼らは今、彼らの国の中で入ってくる資金と出て行く資金を観察します。 さらに、彼らはこれらの取引に対して税金を徴収することを決定します。 

5 つの例は、10 年 2020 月 XNUMX 日に発効した欧州連合の XNUMX 番目のアンチ キャッシュ ロンダリング指令 (AMLDXNUMX) です。

XNUMX つの例は、欧州連合の 5thマネーロンダリング防止指令 (AMLD5)、これは 10 年 2020 月 XNUMX 日に発効しました。これは、仮想通貨取引所とポケット サプライヤーがクライアントを特定し、疑わしい取引を報告することを要求しています。

これは、KYC/AML などの現在の反マネーロンダリング法に適応するのに役立つため、仮想通貨企業にとっては良い移行になる可能性があります。

暗号交換とポケットのサプライヤーは、クライアントを特定し、疑わしい取引を報告する必要があります

暗号規制要件に関する欧州連合の指令は、 暗号交換 サプライヤーをポケットに入れて、顧客を特定し、疑わしい取引を報告します。

この指令では、仮想通貨取引所ごとに購入者識別プロセスが必要です。 お客様は、変更プラットフォームにアクセスする際に ID 情報を提示する必要があります。 タイトル、取引先、開始日、国籍 (該当する場合) を具体化する必要があります。

この新しい規制の問題の 24 番目の部分は、取引所での疑わしい行為を報告しています。 キャッシュ ロンダリングに使用される可能性のある取引は、発生後 XNUMX 時間以内に報告する必要があります。 それ以外の場合、個々の責任者は罰金から懲役までの制裁に直面する可能性があります。

さらに、規制執行当局やさまざまな当局から要求された場合、暗号化企業は購入者の知識を提供する必要があります。

バイヤーの知識は中央データベースに保存されます。 ブロックチェーン シールドできました。 この情報にアクセスできるのは、規制執行企業のみです。 この事実により、ハッカーやその他の悪意のあるアクターが実際に (理論的には) アクセスすることはできません。

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多くの規制当局は、暗号通貨を全国的な安全に対する潜在的なリスクと見なしています

暗号通貨が全国の安全にもたらす潜在的なリスクは、多くの対話のトピックとなっています。 違法行為への使用はかなり軽度です。 多くの規制当局は、特にテロリストの資金調達や脱税機能に使用されているため、暗号通貨を全国的な安全に対するリスクの可能性があると見なしています。 

さらに、犯罪者が暗号通貨取引によって現金を隠すことができれば、規制執行会社が違法に取得した資産やさまざまな違法行為に使用された資産を追跡することがより困難になります。

犯罪を抑制することと、人々の権利を侵害することの間には明確な境界線があります

規制は効果的な要因ですが、人々の習慣を規制するためにも使用されます。 例として、連邦政府が India 2018 年 XNUMX 月に暗号通貨取引を違法とする請求書を手渡した後、多くの企業がビットコインを商品や企業の手数料として受け入れることをやめました。 これは、インドおよびさまざまな国際的な場所での暗号通貨の採用に大きな打撃を与えました.

規制当局は、法律を施行する際にその限界を超えないように注意する必要があります。 彼らは犯罪者の生活をより困難にすることを脅かしていますが、彼らのガイドラインは多くの新しい点を導入することができます. 合法的な行使を取り締まることは、私たちが話しているように買い物客が持っている[制限された]自由に決して影響を与えるべきではありません.

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