SEC、XNUMXつの無許可投資「ポンジ」スキームを取り締まる

• 詐欺的投資スキームとの戦いの一環として、SEC はオンライン プラットフォームのアメリア モール オンラインと屋台のイートサイテッド パサルボン センターに対して公的勧告を発行しました。
• アメリア モールのスキームは「タスク アンド リチャージ」と呼ばれ、金銭的な報酬と引き換えにユーザーにタスクを提供します。 このスキームはポンジスキームの特徴を持っています。 
• DTI は登録されていますが、Eatcited Pasalubong Center は毎月最大 10% の収益を約束する投資契約を提供しています。 このスキームには SEC からのライセンスが必要ですが、その事業体は未登録であることが判明しました。

国民に投資を勧誘する違法な団体との戦いを続ける証券取引委員会（SEC）は、未登録証券を提供しているとされるXNUMXつの団体に対して公的勧告を出した。 

SEC 対アメリア モール: 欺瞞的なウェブサイト

Amelia Mall Online は、AriaMall または Amelia Mall Philippines としても知られています。 ソーシャルメディアプラットフォーム この企業は、手数料を受け取ることを約束してオンラインで注文することでユーザーにアルバイトを提供しており、手数料は「税金」と呼ばれるものを支払った場合にのみ引き落とされます。

SEC によると、この種のスキームは「タスク アンド リチャージ」と呼ばれており、金銭的な報酬を受け取ることを約束して、特定のタスクを実行することで一般の人々をオンラインの仕事と称するものに招待します。 そしてタスクが完了すると、投資家には同じ約束のために実行する別のタスクが与えられます。 この種のセキュリティを提供するには、委員会からの適切な登録が必要です。 

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しかし、アメリアモールは、「AMELIA-MALL PHILIPPINES INC」が規制当局から登録証明書を確保したという証拠を示し、SECはこれを偽物と認定した。

「委員会の記録には、アメリアモール・フィリピンズ社が法人、パートナーシップ、または個人法人（OPC）として登録されていることが示されていません。 したがって、上記のアメリアモール・フィリピンズ社の登録証明書のコピーは偽物または偽造品である」とSECは説明し、同事業体には投資を勧誘したり有価証券を提供したりするための二次的なライセンスや権限さえ持っていない、と付け加えた。

さらに、委員会はまた、タスク・アンド・リチャージ・スキームにはポンジ・スキームの特徴があり、新しい投資家の投資が古い投資家の利益となることも強調した。 ポンジスキームは、詐欺的で持続不可能な性質があるため、登録できない証券です。 

SEC 対 Eatcited パサルボン センター: 投資ではなく食品、ビジネス

SEC の調査によると、Eatcited Pasalubong Center は、ケソン州タヤバスのサンディエゴ ゾーン 2、ケソン アベニュー ストリートにある屋台で、観光客向けに地元の珍味を提供しています。 貿易産業省に個人事業主として登録されています。

しかし、規制当局は、この露店が短期または長期契約のパートナー/匿名投資家を探していると投稿した際に、その食品サービス（卸売および小売）事業への投資をFacebookのフォロワーにオファーしていることも判明した。 120 か月間最大 XNUMX% の収益を得る可能性があります。

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この制度では、最低投資額 ₱20,000 で毎月 5% の収益が保証され、最大額 ₱500,000 で毎月 10% の収益が保証されているとされています。

「EATCITED PASALUBONG CENTERの事業活動は明らかに投資契約の範囲内にあるため、その取り決めに重点を置く必要があり、その重要な要素は次のとおりである：（1）投資家に6～12か月の120つの契約を結ぶよう提案している」 、各投資家が 1 年間で最大 2% の収益を得ることができるようにします。 (3) 投資された資金は一般的な商業事業に投じられ、投資家はその見返りとして利益を受け取ることを期待しています。 (XNUMX) 投資家は単にお金を投資するだけで済むため、他人の努力によってお金を稼ぐことを期待している」とSECは説明した。 

したがって、証券規制法では、このような有価証券の募集および販売は委員会に正式に登録する必要があり、事業体およびその代理店が適切な登録を受けている必要があると規定しています。 この場合、Eatcited Pasalubong Center は法人として登録されておらず、投資契約を提供するための適切なライセンスを保持していません。 

そしてアメリア・モール・オンラインと同様に、SECもEatcited Pasalubong Centerのスキームをネズミ講としてタグ付けした。 

ねずみ講の結果

上記の XNUMX つの事業体はポンジスキームの特徴を備えているため、規制当局は国民に対し、これらへの投資をやめ、他人に投資を勧めないよう警告しました。 

共和国法 11765 に基づく、または金融商品およびサービスの消費者 

保護法（FCPA）により、ポンジスキームを含む一般からのあらゆる形態の欺瞞的な投資勧誘と定義される「投資詐欺」が同国で禁止されている。 

したがって、これら 11 つの事業体が提供する投資スキームへの投資を人々に販売または説得する際に、これら 28 つの事業体のセールスマン、ブローカー、ディーラーまたは代理店、代表者、プロモーター、アップライン、リクルーター、インフルエンサー、推奨者、イネーブラーとして行動する者は、以下のとおりです。インターネットを通じて投資を勧誘したり、投資家を募集したりする行為は、FCPA の第 5,000,000 条および SRC の第 21 条に基づいて刑事責任を問われる可能性があり、両方とも、第SRCの73。

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最後に、SECはまた、適切な罰金や税金が課せられるよう、これらの組織に関与した者やその一員である者を内国歳入局に報告することも約束した。

「対象事業体の運営に関する情報をお持ちの場合は、epd@sec.gov.ph に電子メールで報告を送信していただくか、9/F にある欧州委員会の執行・投資者保護局 (EIPD) を訪問してください。 SEC 本部、7907 Makati Avenue、Salcedo Village、Brgy。 マカティ市ベルエア」と規制当局は結論付けた。 

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• 情報源： https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-eatcited-ameliamall/