多くのビットコイン投資家から、世界的な仮想通貨ポンジー詐欺によって資金が盗まれたという苦情を受けた後、インド当局はビットコネクトの調査を開始し、同社の作成者を逮捕しました。
米国当局の報告によると、この詐欺は最盛期には 3.4 億ドルの市場価値を持っていたと伝えられています。 伝えられるところによると、同社の創設者とその共犯者は、投資家から約 2.4 億ドルをだまし取ることができました。
インド政府はBitconnectの創設者を探しています
投資家を詐欺したとして米国で起訴された後、暗号通貨を使用した最も有名な詐欺的投資スキームの XNUMX つである Bitconnect の作成者は、現在、マハラシュトラ州プネ市のインド警察の指名手配リストに載っています。
火曜日に地元の弁護士が最初の情報報告書（FIR）を提出した後、プネ警察は多額の仮想通貨詐欺の調査を開始し、その後、スキームの創始者であるサティシュ・クンバニを逮捕しました。
それに加えて、彼は詐欺に参加していた他の 220 人についても言及しました。 警察の報告書では、弁護士は XNUMX 近くのビットコインをだまされたと主張しました。
容疑者は現在、インド警察によって捜索されていますが、現時点で誰も拘留されていません。 彼らはまた、同じ個人が他の投資家をだましている可能性も調べています。
インドの市民であるクンバニに対する調査は、連邦捜査局（FBI）によってすでに開始されています。 XNUMX月、彼は偽の暗号通貨操作の首謀者であるとして米国政府から起訴されました.
米国司法省 (DOJ) は、Bitconnect を、最高時価総額 3.4 億ドルを達成した不正なビットコイン投資プラットフォームと定義しました。 DOJ は、この説明を行ったとき、Bitconnect をグローバルなポンジ スキームと呼んでいました。
クンバニに数十億ドルをもたらした巧妙に計画された詐欺
司法省の説明によると、インドのヘマルに住む 36 歳のクンバニは、ビットコネクトが提供する資金調達スキームについて投資家をだましました。
彼らは、独自の技術、特にBitconnect Trading BotとVolatility Softwareを使用して、投資家のお金を使用して暗号通貨交換市場のボラティリティで取引することにより、実質的な利益と保証されたリターンを生み出すと主張しました.
これらの利益とリターンは、投資家の資金を使用して暗号通貨交換市場のボラティリティで取引することによって生成されたと考えられています。 当局は、Bitconnect が初期の Bitconnect 投資家を後の投資家からの資金で補償することにより、ポンジースキームとして機能したことを強調しました。
これは、詐欺が正当に見えるようにするために行われました。 DOJ から提供された追加情報によると、Kumbhani とその共犯者はさまざまな投資家から約 2.4 億ドルを盗みました。
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