クラウディオオリベイラは、20,000人以上の顧客が7,000BTCを失ったとされる詐欺的な計画を首謀したとして非難されています。
ブラジルの警察は、クラウディオオリベイラを逮捕しました。ビットコインキング」、何千ものビットコインバンコグループの顧客が1.5億レアル（約300億ドル）相当の暗号通貨を失うのを見た計画の首謀者として。
自称「ビットコインキング」は、クリチバ警察が買収した後、逮捕されました 逮捕状 元ビットコインバンコグループ社長と他のチームメンバーのために。 逮捕は、オリベイラが率いた仲介プラットフォームが2019年に提出された司法回復の条件を尊重しなかった後に起こります。
この取り決めにより、ビットコインバンコグループは地方自治体と協力して、顧客への補償と債権者への支払いを行うことができました。 しかし、グループはこの合意に同意し、伝えられるところによると、通常通りのアプローチを取り、未登録の投資契約を介して新しい顧客を誘惑しようとしました。
20,000を超える顧客が影響を受けました
ビットコインバンコグループは、毎日の巨額の収益を約束した後、何千もの顧客を引き付けました。 しかし、トラブルは2019年の初めに、ユーザーが離脱の問題について警告を発したときに始まりました。 2019年7,000月、プラットフォームは、ハッカーが約XNUMX人を盗むというセキュリティ違反に見舞われたと主張しました。 ビットコイン 顧客のもの。
警察によると、ビットコインバンコグループは違反の実質的な証拠を提供しませんでした。 同社はその後、訴訟に直面した後、表面上はさらに200件のそのような訴訟が法廷に提起される前に、XNUMX月に元顧客と和解した。
この問題を調査した結果、オリベイラは顧客の資金を積極的に流用し、「犯罪組織」を個人的に監督していることが判明しました。 2018年の税務書類によると、容疑者の資産には14のプライムプロパティと25,000のビットコインが含まれていました。
伝えられるところによると、オリベイラは破産犯罪、マネーロンダリング、横領、無免許事業の運営など、さまざまな罪に問われています。
先月、3.6人の南アフリカの兄弟が資産運用会社AfriCryptの財布からXNUMX億ドル以上の顧客資金で姿を消したと言われています。
共同創設者の5人は、ハッキングで失われたのはわずかXNUMX万ドルであると主張していますが、この事件は、暗号通貨の投資スペースを探索しようとするときに暗号ユーザーが直面するリスクの別のハイライトを提供します。
ソース：https：//coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/
