キャピタル・ワールド・マーケッツの逃亡取締役に懲役14年の判決

キャピタル・ワールド・マーケッツの逃亡取締役に懲役14年の判決

タイムスタンプ：9年2023月1日27:XNUMX PM
キャピタル・ワールド・マーケッツの逃亡取締役、プラトブロックチェーン・データ・インテリジェンスに懲役14年の判決。垂直検索。あい。

英国の裁判所は、キャピタル・ワールドの元取締役アンソニー・コンスタンティノー氏（41歳）に判決を下した。
マーケット（CWM）、懲役14年。 コンスタンティノウは 有罪判決になった 先月末、サザーク社より
クラウンコート
偽外国為替を通じて投資家から70万ポンドを騙し取った疑い
投資会社。

クラウンによると
検察サービス (CPS)、訴追を担当する政府部門
イングランドとウェールズの刑事事件で、コンスタンティヌー氏は金曜日に投獄された
判決後。 CWMの元ボスはこう言った。 裁判中に逃亡した 3月から始まったこと。ところが先月、発見されてしまいました
虚偽表示による詐欺、詐欺的取引、および欠席の罪で有罪。
マネーローンダリング .

24種類のレースを走らせたコンスタンティノウは昏睡状態に陥った
以前は 10 年間の企業の 懲役XNUMX年を服役した 2015年に性的暴行で起訴。

CWM 発売されました 2013 年 XNUMX 月に設立され、CW Markets を含むさまざまな同様のブランド名で運営されていました。 同社は「マネージド・ファンド」と呼ばれる投資スキームを運営していた。
アカウント」は、投資家に「リスクのないアクセス」を提供すると考えられています。
外国為替（FX）市場での取引。

計画は約束した
投資家にとっては、投資収益率 5% または年間 60% の ROI が得られます。 特に、
この計画では投資家に、収益を生み出すために最低50,000万ポンドの投資を求めました。
100,000万ポンド、「特別な外国為替取引方法」を持っていることを保証した。
「優遇価格」へのアクセスを与えた。

しかし、これらの主張は、
それらは虚偽であったと検察官は述べた ステートメント、CWM が実行されたことを説明します
ネズミ講 -他人から投資家にお金を支払うだけでファッションのように
投資し、残りを使い果たします。

「これは無謀な詐欺でした
国民をターゲットにしている」とCPSの重大経済組織犯罪専門検察官エマ・ビーズリー氏は語った。
国際総局。 「多くの人が、苦労して稼いだお金を失いました。
この偽の投資計画におけるコンスタンティヌーの貪欲さと偽りの約束。」

2015 年、CWM のクライアント 集団訴訟を起こした
訴訟 ケイマン戦
島に本拠を置く銀行、DMS Bank&Trust Limited は、
偽FXが運営する管理ファンドを通じて50万ポンド近くを騙し取られた
投資会社。

CWM ターゲットの少数派
コミュニティ

詳細によると
CPS、ロンドンのヘロンタワーに豪華なオフィスを運営していたCWMが共有
CWMを作るためにスポーツを含むスポンサー契約に数百万ポンドをつぎ込んだ
成功しているように見え、投資を呼び込み続けます。 2015 年には、 プロモーション契約を締結しました イギリスの人気フットボールクラブ、チェルシーと提携。 しかし
クラブが会社を削除した スポンサーリストから 同社に対する詐欺疑惑が浮上した後。

CWM に問題が発生しました
2015年XNUMX月、それが市の標的であることが明らかになった後、
ロンドン警察の ヘロンタワーの襲撃 ビショップスゲートで。強制捜査中、働いていた13人が
その会社は虚偽表示による詐欺の疑いで検挙された、
詐欺とマネーロンダリングの陰謀。

CWMですが 主張を否定した、警察は後に、会社が潜在的に 何百人も騙された
メンバー イギリスのグルカと
当時のネパール人のコミュニティは約50万ポンド（72.9万ドル）でした。 CWMグループ、
同社の親会社も、 16億ドルに関係する
ネズミ講.

2014 年、レバレイト CWMと提携。ただし、外国為替取引テクノロジープロバイダーは、 会社との関係をすべて断ち切る 数ヶ月後。 剥離は周囲で起こった
ヘロンタワー襲撃の時代。

英国の裁判所は、キャピタル・ワールドの元取締役アンソニー・コンスタンティノー氏（41歳）に判決を下した。
マーケット（CWM）、懲役14年。 コンスタンティノウは 有罪判決になった 先月末、サザーク社より
クラウンコート
偽外国為替を通じて投資家から70万ポンドを騙し取った疑い
投資会社。

クラウンによると
検察サービス (CPS)、訴追を担当する政府部門
イングランドとウェールズの刑事事件で、コンスタンティヌー氏は金曜日に投獄された
判決後。 CWMの元ボスはこう言った。 裁判中に逃亡した 3月から始まったこと。ところが先月、発見されてしまいました
虚偽表示による詐欺、詐欺的取引、および欠席の罪で有罪。
マネーローンダリング .

24種類のレースを走らせたコンスタンティノウは昏睡状態に陥った
以前は 10 年間の企業の 懲役XNUMX年を服役した 2015年に性的暴行で起訴。

CWM 発売されました 2013 年 XNUMX 月に設立され、CW Markets を含むさまざまな同様のブランド名で運営されていました。 同社は「マネージド・ファンド」と呼ばれる投資スキームを運営していた。
アカウント」は、投資家に「リスクのないアクセス」を提供すると考えられています。
外国為替（FX）市場での取引。

計画は約束した
投資家にとっては、投資収益率 5% または年間 60% の ROI が得られます。 特に、
この計画では投資家に、収益を生み出すために最低50,000万ポンドの投資を求めました。
100,000万ポンド、「特別な外国為替取引方法」を持っていることを保証した。
「優遇価格」へのアクセスを与えた。

しかし、これらの主張は、
それらは虚偽であったと検察官は述べた ステートメント、CWM が実行されたことを説明します
ネズミ講 -他人から投資家にお金を支払うだけでファッションのように
投資し、残りを使い果たします。

「これは無謀な詐欺でした
国民をターゲットにしている」とCPSの重大経済組織犯罪専門検察官エマ・ビーズリー氏は語った。
国際総局。 「多くの人が、苦労して稼いだお金を失いました。
この偽の投資計画におけるコンスタンティヌーの貪欲さと偽りの約束。」

2015 年、CWM のクライアント 集団訴訟を起こした
訴訟 ケイマン戦
島に本拠を置く銀行、DMS Bank&Trust Limited は、
偽FXが運営する管理ファンドを通じて50万ポンド近くを騙し取られた
投資会社。

CWM ターゲットの少数派
コミュニティ

詳細によると
CPS、ロンドンのヘロンタワーに豪華なオフィスを運営していたCWMが共有
CWMを作るためにスポーツを含むスポンサー契約に数百万ポンドをつぎ込んだ
成功しているように見え、投資を呼び込み続けます。 2015 年には、 プロモーション契約を締結しました イギリスの人気フットボールクラブ、チェルシーと提携。 しかし
クラブが会社を削除した スポンサーリストから 同社に対する詐欺疑惑が浮上した後。

CWM に問題が発生しました
2015年XNUMX月、それが市の標的であることが明らかになった後、
ロンドン警察の ヘロンタワーの襲撃 ビショップスゲートで。強制捜査中、働いていた13人が
その会社は虚偽表示による詐欺の疑いで検挙された、
詐欺とマネーロンダリングの陰謀。

CWMですが 主張を否定した、警察は後に、会社が潜在的に 何百人も騙された
メンバー イギリスのグルカと
当時のネパール人のコミュニティは約50万ポンド（72.9万ドル）でした。 CWMグループ、
同社の親会社も、 16億ドルに関係する
ネズミ講.

2014 年、レバレイト CWMと提携。ただし、外国為替取引テクノロジープロバイダーは、 会社との関係をすべて断ち切る 数ヶ月後。 剥離は周囲で起こった
ヘロンタワー襲撃の時代。

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