趙東氏の有罪判決は仮想通貨と外国為替規制に対する中国の立場を浮き彫りにする

店頭 (OTC) 暗号通貨取引デスク RenrenBit は、「OTC キング」として悪名高い Zhao Dong によって設立されました。趙東氏は中国で有罪判決を受けた。中国が仮想通貨を利用した犯罪行為の取り締まりを強化している中、今回の有罪判決は重大な出来事だ。趙氏はその過程で、国内では違法とみなされている仮想通貨と現地通貨取引の促進に関与していた。

高度な金融取引を徹底的に調査した結果、被告は有罪判決を受けた。趙氏とその友人たちに対する訴訟を展開するために、当局は自白、通信記録、財務記録、証人の証言などのさまざまな証拠に頼った。趙氏らは、自分たちの行為がデジタル通貨を含む取引に限定されており、犯罪的な外国為替取引に該当しないことを証明するよう努めた。一方、検察側は会話記録に外国為替の証拠を提出し、これが弁護側への返答となった。

裁判が進むにつれて、趙氏が他国の個人から金銭を受け取っていたことが明らかになった。ドバイのZhao氏とその他の個人がディルハムの形で資金を集め、そのディルハムを使ってテザーを購入し、最終的に地元組織が中国人民元（RMB）でテザーの違法転売を行うことを可能にした包括的な作戦が明らかになった。 。

裁判所の評決により、趙氏は 宣告 懲役2.3年、罰金325,000万中国元（約XNUMX万XNUMXドル相当）の支払いが求められる。この判決は、金融目的での仮想通貨の取引に対して中国がとっている厳しい規制上の立場を例示している。特に店頭（OTC）デスク、プライベートチャットグループ、テザーなどのステーブルコインを使用した取引などのチャネルを介した場合、この訴訟は、暗号通貨取引が厳しく規制されている、または非合法化されている場所での暗号通貨取引に参加することに関連する危険性を浮き彫りにしています。

趙東は作戦を遂行するために、中国人民元やその他の通貨を使用した複雑な貿易計画を実行する責任を負っていました。調査を行う際、調査員らは中国の銀行口座間の資金移動、海外にあるキャッシュプール、テザーやテザーを使った取引に焦点を当てた。 Bitcoin。計画の 1 つにおいて、Zhao 氏はドバイにある企業と中国国内の接続との間の仮想通貨と法定通貨の送金を調整する責任を負っていました。これは、多くの国にまたがる金融活動の大規模なネットワークを示しています。

画像ソース：Shutterstock

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• 情報源： https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation