香港税関職員は、仮想通貨に依存した違法マネーロンダリングシンジケートに関与した疑いでXNUMX人を逮捕した。 この種の最初の手術 街インチ
サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、シンジケートは1.2カ月間で総額155億香港ドル（15億880万ドル）の資金洗浄を行ったという。 このうち 113 億 40 万香港ドル (XNUMX 億 XNUMX 万ドル) が仮想通貨であり、XNUMX の個別の仮想通貨ウォレットが使用されました。
テザー（USDT）は人気があるが物議を醸している stablecoin報告書によると、この計画に貢献し、資金の60％以上が仮想通貨に優しい島嶼都市国家シンガポールの口座を通じて集められたという。
香港の捜査当局は、資金の最終的な受取人を追跡するためにシンガポール当局の協力を得たと述べた。 約20万香港ドルがシンジケートのリーダーとダミー会社の銀行口座で凍結された。
香港税関シンジケートのマーク・ウー・ワイクワン上級監督は、コード名「コインブレイカー」と呼ばれるこの作戦には「何層もの取引を経た資金が関与していた」と述べた。 資金源を隠蔽する典型的なマネーロンダリング手法だ」
規制当局が仮想通貨洗浄に本格参入
香港での作戦は、当局がこの地域で採用したより厳格な措置を浮き彫りにした。
中国の警察は、詐欺による違法収益を洗浄するために仮想通貨を使用した疑いで1,100人以上を逮捕した。 取り締まられるかもしれない、 公安省によると。
そして100月以来、テザーを使用して資金洗浄を行ったとしてXNUMX人近くが有罪判決を受けた。 30万ドル 取引を難読化する店頭取引 (OTC) デスクを通じて。
ウー氏は、さらなる犯罪と闘い、国際金融センターとしての香港の地位を維持するために、香港税関は他の法執行機関や規制機関と協力すると付け加えた。
歴史的に、香港はこの役割においてアジア内で支配的であった。 しかし最近、旧英国植民地を北京の軌道に引き込む中国のますます攻撃的な姿勢のおかげで、シンガポールは次のように浮上している。 アジアの新しい金融大国。
シンガポール政府が 2020 年に導入した決済サービス法は、決済システムとデジタル決済トークン サービスを規制しており、デジタル サービス プロバイダーは、ライセンス申請が承認、拒否、または取り下げられるまで営業することが許可されています。
シンガポール金融庁（MAS）の広報担当者は「革新的な技術の利用と斬新なビジネスモデルの導入により、仮想通貨とデジタルトークンの分野は急速な変化を見せている」とシンガポール金融庁（MAS）の広報担当者はDecryptに語った。 「これらの要因は新たな新たなリスクを引き起こす可能性があり、MASはこの分野の動向を注意深く監視しています。」
出典: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket
