香港税関の法執行機関は、初の取り締まりで、仮想通貨を通じた犯罪収益を洗浄した疑いで容疑者４人を逮捕した。
香港税関は、このシンジケートが総額1.2億香港ドル（150億XNUMX万ドル）に上る違法資金を洗浄し、その大部分がテザー社のUSDTを通じて行われたと発表した（サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙） 報告 木曜日に。
香港税関シンジケート犯罪捜査局のマーク・ウー・ワイクワン上級監督によると、ダミー会社を通じて15のUSDTウォレットを介したロンダリング活動が40か月間続いたという。
「我々の調査により、シンジケートが880年2020月から2021年XNUMX月までの間、仮想通貨を通じて約XNUMX億XNUMX万香港ドルを洗浄したことが明らかになった」とウー氏は報告書の中で述べたと伝えられている。残りの資金は従来の方法で洗浄されたと考えられている。
税関は先週の木曜日、33歳の首謀者と、他の24歳から36歳の地元の男XNUMX人を逮捕した。報告書は匿名の法執行官の話として、容疑者らは犯罪依頼者にXNUMX～XNUMXパーセントの手数料を請求していると述べた。ウー氏によると、暗号資産に関わる事件の取り締まりは市内では初めてのことだという。
同当局者は、捜査の結果、資金がさらに香港、中国本土、シンガポールの個人や企業の銀行口座に送金されたことが判明したと述べた。
洗浄された資金の出所についてはまだ調査中だが、仮想通貨が関与しているため、活動を追跡するのは困難だとウー氏は述べた。
しかし報告書は、今回の事件は2012年に香港で行われた13.1億香港ドル（1.6億ドル相当）に関わる最大規模のマネーロンダリング取り締まりに比べれば「見劣りする」と付け加えた。
報告されたブロック 前 昨年の第4四半期以降、中国本土で有罪判決件数が増加していることから、中国国内のマネーロンダリング活動においてUSDTが広く利用されている可能性も今年指摘されている。
