26イスラエル人が大規模な暗号詐欺バストで逮捕されました

火曜日の夜、連邦捜査局（FBI）とイスラエル警察は共同作戦でテルアビブに本拠を置く企業を捜索し、組織的な金融詐欺に関与した疑いでイスラエル人26人を逮捕した。 彼らは詐欺行為に関与している疑いがある 仮想通貨投資スキーム.

企業名や計画はまだ不明だが、当局はこれらの人物らが数十人の外国人から数百万シェケルをだまし取ったと疑っている。

計画は米国の居住者を対象としていたため、バストは米国とイスラエル当局の共同調査の後に実施されました。 調査はアメリカ当局が主導した。

このスキームは、さまざまな投資商品を販売することによって被害者からお金を募りましたが、いかなる形の投資も行いませんでした。 当局は先月、おとり捜査を行って、容疑者を罠にかけました。

逮捕に加えて、当局は捜索と押収活動からこの計画に関連するコンピューターとデジタル記憶媒体を押収した。 火曜日の夜に始まった襲撃は水曜日の早朝まで続いた。

まだ料金を課す

複数の地元メディアによると、逮捕された容疑者のほとんどは、この計画が詐欺であるとは知らなかったとして、不正行為を否認しているという。 うち１人は経済界で著名な人物とされるが、身元は明らかにされていない。

警察は依然として逮捕された人々を尋問しているが、彼らが詐欺やマネーロンダリングの罪を犯したとして起訴されるかどうかは不明である。

これに先立ち、米国当局は複数のバイナリーオプションスキームの首謀者らを起訴した。 SpotOption、米国居住者を対象としたものです。 ごく最近では、米国 SEC XNUMX人を起訴 イスラエルに拠点を置き、ボイラー室を運営し、バイナリーオプションを販売していた疑いがある。