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別の日、詐欺師が暗号通貨を使用して詐欺行為を隠す別の機会。
今回、証券取引委員会 (SEC) は、モバイル アプリケーションである WebMining をキャッチし、 ウェブサイト、一般に投資契約の形で証券を提供するため。
委員会は、公開勧告で、「WEBMINING」を代表し、その名前で活動していると主張する個人またはグループが存在し、ソーシャルメディアを通じて「WEBMINING」に投資するように一般大衆を誘惑していることを発見しました。
規制当局によると、WebMining はモバイル アプリで 500.00 種類の投資プランを提供しており、それぞれ 3,750.00 ポンドの価値があります。 その後、エンティティは投資家に 120 日間で 5,750.00 ポンド、210 日間で 10,950.00 ポンド、365 日間で XNUMX ポンドの利益を約束しました。
「簡単に言えば、『投資契約』は、『ウェブマイニング』のスキームで際立っている、他者の努力から得られる利益を合理的に期待して、共通の企業に投資または金銭の配置がある場合に存在します。」 SEC が明らかにした。
現在、「WEB MINING OFFICIAL」という名前の Facebook グループがあり、そのカバー写真は WebMining のロゴであり、214 人のメンバーがいて、今週は 78 人が新しく参加しました。
投資契約の形で証券を提供および販売する事業体は、証券規制コード (SRC) に従って、委員会からの登録を取得する必要があります。 そのエンティティのすべての個人、エージェント、および代表者も、そのような製品を販売および提供するための適切なライセンスを持っている必要があります。 これは、規制機関が WebMining が国内で未登録の事業体であり、アプリに関与するエージェントもライセンスを受けていないことを発見した場所です.
「委員会のデータベースに基づくと、「ウェブマイニング」は企業またはパートナーシップとして登録されておらず、一般からの投資/配置を勧誘、受け入れ、または取得するため、または投資契約やその他の形式の発行するために必要なライセンスおよび/または権限なしで運営されています。証券規制コード (SRC) のセクション 3 で定義されている証券」 委員会は強調した。
さらに、SEC は、WebMining の投資スキームを、新規参入した投資家が投資した資金を使用して古い投資家の利益を支払う Ponzi スキームとしてタグ付けしました。 規制当局によると、ポンジスキームは詐欺的で持続不可能なスキームであり、登録可能なセキュリティではありません.
「それを考慮して、一般の人々は、「ウェブマイニング」を代表すると主張する個人またはグループによって提供されている投資スキーム、および同じまたは類似のスキームを持つ他のエンティティに投資しない、または投資を停止することをお勧めします。委員会は、「WEBMINING」のために投資を勧誘したり、投資家を募集したりする個人またはグループとの取引には注意を払う必要があると結論付けました。
最後に、SRC のセクション 28 に従って、WebMining のセールスマン、ブローカー、ディーラーまたはエージェント、代表者、プロモーター、アップライン、リクルーター、インフルエンサー、エンドーサー、および製品を提供または販売するイネーブラーは、責任を問われ、罰せられる可能性があります。最高 5,000,000.00 ポンドの罰金、または最高 21 年の懲役、またはその両方。
委員会はまた、関係者全員の名前が内国歳入局 (BIR) に報告され、適切な罰則および/または税金がそれに応じて評価されると述べました。
ちょうど先週、規制当局は、投資契約の形で証券を提供する無認可の事業体に対して一般市民に警告しました。 それは、何かに投資する前に、深い研究を実践することを一般大衆に思い出させました. 投資契約の提供には、SEC 自体からの二次ライセンスが必要です。
この記事はBitPinasで公開されています。 500 MO GAWIN NATING 10K: SEC が WebMining アプリをライセンスのない投資スキームで停止し、Ponzi としてタグ付け
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- 情報源: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-webmining-app/
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