トークンの 54% はポンプとダンプのようですが、良いニュースがあります

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トークンの 54% はポンプとダンプであるようですが、良いニュースがあります - PlatoBlockchain データインテリジェンスの復号化。垂直検索。あい。

DEX にリストされているトークンの半分はポンプとダンプの可能性がある、Chaina Analysis レポートが示す

分散型取引所（DEX）に上場されているトークンの半数以上が「ポンプ・アンド・ダンプ・スキームを示唆する可能性のあるパターンを示している」ことがチェイナリシスのレポートで判明した。

トークンの 54% が詐欺である可能性のある兆候を示していたにもかかわらず、Chaina Analysis はそれらが総 DEX の 1.3% にすぎないことを発見しました (分散型交換）取引高。これは、世の中には詐欺の可能性がたくさんあるにもかかわらず、投資家は取引所の信頼できるトークンにより多くの資金をつぎ込んでいることを意味します。

　チェイナリシス犯罪報告書は、160,000年にDEXで取引可能だった2023万以上のトークンをオンチェーンで詳しく調査した。ポンプ・アンド・ダンプ・トークンを立ち上げた攻撃者は、合計で241.6億2,500万ドルの利益をあげており、平均するとXNUMX人あたり約XNUMXドルの利益を得ていることが判明した。ほとんどのダンプはトークンの発売から最初の数週間以内に発生します。

研究者らは、ポンプとダンプの動作を示す 3 つのオンチェーン基準を定義しました。最初の基準では、トークンを 5 回以上購入する必要があります。 DEX トークンの最大の保有者と何の関係もないユーザー、これは作成者の外部にポンプがあったと判断します。次に、単一のアドレスで 70% 以上を削除する必要があります。流動性、ダンプを示します。そして最後に、トークンがまだほとんど非アクティブであることを示すには、現在の流動性が 300 ドル以下である必要があります。

これはポンプとダンプの動作を広範に定義するのに役立ちますが、各トークンをポンプとダンプとして法的に定義する前に、より多くの外部要因を考慮する必要があることを Chainaosis は認めています。

「これ以上のものが必要です。オフチェーンデータを読み取る必要があり、意図の証明も必要です」とChainaracyの研究ディレクターであるキム・グラウアー氏は語った。 解読する。「私は決して弁護士ではありませんし、弁護士になりたいとも思いません。」

赤い旗

そうは言っても、1つの主要な赤旗オンチェーンで発見できるのは洗濯取引、同じ資産の価値を人為的に高めるために同時に売買することです。

「ポンプ・アンド・ダンプ・トークンの買い手と売り手は誰ですか?通常、売買を行っているのは 1 つまたは 2 つのアドレスです」と Chainaosis のデータアナリスト、Diane Seo 氏は語ります。 解読する。「投資家はこのパターンを捉えて、これらのトークンに潜在的なリスクがあるかどうかを区別できます。」

これは、レポートの残りの部分と合わせて、純粋に次の方法を使用してポンプとダンプのパターンを区別できることが多いことを示しています。チェーン上のデータ.

「特効薬はありません。主流の詐欺と同じように、どんなものでも手強い可能性があります。しかし、自分自身を教育するために実行できる手順はあります。」グラウアー氏は次のように説明しました。「あらゆるトランザクションはブロックチェーン上で利用可能です。そして、そこにあります多くの公開ツール、というサービスに加えて、連鎖分析は提供しますここでは、トークンに投資している参加者を確認できます。」

レポートのケーススタディでは、あるウォレットが81の異なるポンプ・アンド・ダンプ・スキームを立ち上げ、830,000万ドルの利益を上げていることが示されています。この情報はブロックチェーン上ですぐに入手できるため、必要なオンチェーン分析スキルを持っている投資家なら誰でも気づくことができます。

政策立案者へのメッセージ

規制当局や議員は暗号通貨を犯罪者のツールとして大々的に描いてきたが、その認識は変わってきている年々減少.

「私はこれを運命や暗いとはまったく思っていません。私はこれを非常に前向きに捉えています。」グラウアー氏は語った。 解読する, 「市場の完全性に関する疑問をデータによって本当に明確にできるだけでなく、過去1.3年間で、これらのクソトークンに関連しているのは全取引高のわずかXNUMX%です。」

代わりに、チェイナリシスはこれを、未確立のトークンに投資する前にデューデリジェンスを行うよう投資家への警告であると見ています。しかし、規制当局や政策立案者に対する最も重要なメッセージは、オンチェーンのデータとツールを使用してポンプ・アンド・ダンプ・スキームを特定できるということです。

「政策立案者がこの件から手を引くべきなのは、（ブロックチェーンが）実際には透明であるということだと思う」とグラウアー氏は語った。 解読する。「これはトンネルの終わりの光です。これは、クジラが市場を左右に操作しているブラックボックスのように感じるかもしれません。しかし実際には、こうした認識を覆すデータが私たちにはあります。」

による編集ステイシーエリオット.