SBF 裁判第 2 週: キャロライン・エリソン: SBF が彼女を詐欺行為に導いた

• アラメダ・リサーチの元最高経営責任者（CEO）でSBFの元ガールフレンドであるスター証言者のキャロライン・エリソンは、CEOを辞任した後も、アラメダ在籍中にSBFの影響を受けて不正行為を行ったと証言した。
• エリソン氏の証言では、SBFがFTX顧客資金の使用を指示し、そのかなりの部分がバンクマン・フリード氏の関連会社への融資に割り当てられ、投資や政治献金に使われていたことが明らかになった。 
• エリソン氏はまた、アラメダの貸借対照表にFTXの取引所トークンであるFTTが含まれていることにも光を当て、同事業に対する懸念を高める上での役割を強調した。 同氏は、貸借対照表へのこの記載が潜在的に誤解を招くと受け取られる可能性があるにもかかわらず、融資を確保するためにさらに多くのFTTを買収するというSBFの指示について言及した。

FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード（SBF）に対する裁判の有力証人、アラメダ・リサーチの元CEOでSBFの元ガールフレンドであるキャロライン・エリソンがついに証言台に立った。 彼女によると、バンクマン・フリードの影響で詐欺を働いたという。 

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エリソンの証言

エリソンは、バンクマン・フリードの指示でアラメダで詐欺行為に従事したと宣誓した。 そして、バンクマン・フリード氏はFTXを監督しながらヘッジファンドとの分離を図るためアラメダの最高経営責任者を辞任したが、エリソン氏は引き続きバンクマン・フリード氏に直接報告し、彼の指示を実行したと強調した。

「私はサムの指示で貸借対照表を送り、投資家にとってアラメダの残高のリスクが低く見えるようにした。」

キャロライン・エリソン氏、アラメダ・リサーチ元CEO

1人あたり レポート CoinDeskからエリソン氏は、アラメダ社によるFTX顧客資金の使用について証言し、バンクマン・フリード氏がアラメダ氏に対し、顧客の出金要求に応じるために資金がFTXに残るようにしながらFTX資金を利用するよう指示していたことを明らかにした。 これらの資金の大部分はバンクマン・フリード氏の側近への融資に充てられ、最終的には投資と政治献金に充てられた。 

エリソン氏は、バンクマン・フリード氏は、内部関係者への融資については不快感を示しながらも、妥当なコストで政治的影響力を獲得するという点で、政治献金のアプローチが効果的であると考えていると述べた。 

さらに、エリソンの証言は、バンクマン・フリードがアラメダに対する彼女の株式を否定したが、彼女はFTXに少額の株を持っていたことを明らかにした。 アラメダはバンクマン・フリードが設立したFTXで広範な信用枠を持っていた。

さらに、彼女はバンクマン・フリードとの恋愛関係の複雑さにも言及し、それが気まずい状況を生み出していることを認めた。

FTT トークンと FTX ローンに関する説明

その結果、エリソンの証言は、 FTXの取引所トークン、FTT、アラメダの貸借対照表に記載されており、これはXNUMX月にコインデスクによって報告され、バンクマン・フリードの事業内の問題を明らかにする役割を果たした。 

「サムは私たちにできるだけ多くのお金を借りるように指示していました…これは彼がよく話していたことです。」

キャロライン・エリソン氏、アラメダ・リサーチ元CEO

彼女によると、バンクマン・フリードはローンのリスクを回避するためにさらに多くのFTTを取得したいと考えていたが、貸借対照表にFTTトークンを含めることは潜在的に誤解を招くと見なされる可能性がある。 アラメダは、ジェネシスのような金融業者から数十億ドルを借りる際に、FTTを担保として利用したが、これらの金融業者がFTTを担保として受け入れることをやめるのではないかと懸念していた。

「これは私が長い間恐れていたことのようなものでした…そして私はただ、もう嘘をつく必要がないという安堵感を感じました…私は責任を取ることができました。」

キャロライン・エリソン氏、アラメダ・リサーチ元CEO

裁判前の2022年末、エリソンは 有罪を認めた 連邦詐欺事件で起訴され、110年の懲役刑を受ける可能性があった。 しかし、彼女は司法取引に示されているように、連邦当局に協力することを選択した。 彼女は有罪を答弁して以来、政府に協力し続けている。

FTXの不正行為を可能にするプログラムの多くを作成したことを認めたゲーリー・ワン氏は、アラメダからの数千万ドル相当の融資の約束手形に署名し、バンクマン・フリード氏が投資しようとしていた会社に35万ドルが割り当てられたことにも言及した。 FTXの共同創設者であるWang氏もFTXの破綻に関連した容疑で有罪を認めた。

SBFトライアル

FTXの前CEO、サム・バンクマン・フリード（SBF）氏は、 詐欺罪と共謀罪の裁判 同氏が米国に引き渡されてからほぼXNUMX年が経った今月初め、この捜査が始まった。 

同氏は、現在は消滅したFTXとアラメダ・リサーチ（両社とも昨年破産申請）の監督に関連して、電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングなどXNUMX件の連邦罪で起訴されている。

検察は、個人的な利益のために顧客の資金を使用し、欺瞞に基づいて構築された詐欺組織を運営したとして同氏を非難している。 SBFは無罪を主張し、弁護側は資金を横領するつもりはなかったが、事業の急速な成長に圧倒されたと主張した。 

この裁判に選ばれた12人の陪審員は多様な背景を持っているが、訴訟の技術的および財政的側面を理解する上で課題に直面する可能性がある。

この記事はBitPinasで公開されています。 FTXスター証人キャロライン・エリソン：SBFが彼女を詐欺行為に導いた

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• 情報源： https://bitpinas.com/business/sbf-trial-week-2-ftx-caroline-ellison/