ハンス・ドリンゴ
国営の管理下にある企業であるオーロラパシフィックエコノミックゾーンアンドフリーポートオーソリティ(APECO)は、9年2021月XNUMX日にオフショア金融サービスの仮想資産サービスプロバイダー(VASP)のライセンスを管理する規則を発行しました。
オーロラパシフィックエコノミックゾーンアンドフリーポート(APEZF)を金融および投資センターに発展させるという彼らの使命の一環として、APECOは、交換、譲渡、および仮想資産(VA)の保管。
代理店は、企業がオーロラエコゾーン内でさまざまなVA取引に従事することを許可するライセンスは、オフショア企業または国外の企業にのみ限定されると述べました。 完全にライセンスされたオフショアVASPは、年間ライセンス料として19,000米ドルを支払う必要があります。
アプリケーションプロセス
申請者がVASPの代理店の定義に該当するかどうかを判断するために、APECOは、規則に記載されているように、PIAR料金が1,500.00米ドルの申請前初期評価要求(PIAR)を実施します。
PIARの期間中、APECOは、提案されたVAサービスまたはビジネスがライセンスの対象となるかどうかを判断する際に、次の要素を考慮します。使用されるブロックチェーンテクノロジーの成熟度と操作性、従事する顧客のタイプ、提供されるさまざまな製品とVAサービス。他の規制当局との相互作用のレベル、金銭の洗濯や違法行為に対する脆弱性、および事業活動の規模。
それとは別に、代理店はまた、申請者が提案する仮想資産サービスのリスクと複雑さを判断するためにいくつかの質問をします。
PIARの完了後、申請者は実際のライセンス申請に進み、規則に記載されている要件を提出し、8,000.00米ドルの返金不可の申請料金を支払う必要があります。 すべての要件が満たされると、アプリケーションのレビューと評価が行われます。
規制の原則
ライセンスが付与されると、APECOオフショアVASPは、規制に示されている次の基本的な規制原則を遵守することが期待されます。
- ライセンスを取得したVAPSは、誠実さと誠実さをもってサービスを提供する必要があります
- ライセンスを取得したVASPは、関心を考慮し、顧客と公正に通信する必要があります
- ライセンスされたVASPは、適切な財政的および非財政的リソースを維持する必要があります
- ライセンスされたVASPは、そのサービスの効果的な管理を提供する必要があります
- ライセンスされたVASPは、顧客の資産を保護するための計画を立てる必要があります
- ライセンスされたVASPには、効果的なコーポレートガバナンスの取り決めが必要です。
- ライセンスされたVASPは、システムを高水準に維持する必要があります
- ライセンスを取得したVASPには、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為のリスクを軽減する方法が必要です。 さらに、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダー向けのFATFガイダンスを遵守する必要があります。
- ライセンスを取得したVASPは、事業を秩序正しく解散するための緊急時対応が必要です。
旅行ルール
一方、 APECOも含まれています 上記の規制では、1,000米ドル以上のVA転送に必要な取引要件、またはトラベルルールとして知られています。 正式に認可されたVASPは、検証済みの発信者と受益者のデータを取得して保持する必要があります。これらのデータは、受益者機関に提出されます。
VASPが取得する必要のある情報は次のとおりです。発信者と受取人の名前、そのようなアカウントがトランザクションの処理に使用されるアカウント番号。
それとは別に、VASPは、発信者の住所、誕生日と出身地、および注文機関に対して発信者を一意に識別する国民識別番号または顧客識別番号に関する情報も収集する必要があります。
規制によると、VASPはこの情報を即座に安全に送信する必要があります。 さらに、エンティティは、VASPに必要な情報の整合性と可用性を保護して、そのような情報の記録と使用を容易にする必要があります。
VASPは、前述のデータを不正な開示から保護することも義務付けられています。
この記事はBitPinasで公開されています。 Aurora Economic ZoneAPECOがオフショア仮想資産サービスプロバイダーライセンスのルールを発行
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