Binanceは、マネーロンダリングの報告の役割のために元IRS職員を雇用しています

暗号交換Binanceは、内国歳入庁（IRS）の元米国政府職員であるGreg Monahanを雇い、グローバルなマネーロンダリング報告の取り組みを主導しました。

モナハンはワシントンに拠点を置き、 IRSで20年以上勤務、同庁でサイバー犯罪犯罪捜査を主導しています。 LinkedIn によると、同氏はデロイトからバイナンスに入社したが、そこでコンプライアンスの役割を担ったのは 5 か月足らずだという。

Binanceでは、モナハンはグローバルマネーロンダリング報告責任者の役割を果たしています。 「私の努力は、Binanceの国際的なマネーロンダリング防止（AML）および調査プログラムの拡大、ならびに世界中の規制機関および法執行機関との組織の関係の強化に焦点を当てます」とモナハン氏は述べています。

伝えられるところによると、Binanceは 調査中で 違法行為の可能性がある場合は、IRS および米国司法省によって監視されます。ここ数カ月間、バイナンスはコンプライアンスおよび規制に関する諮問チームを強化した。取引所が採用しました 元米国上院議員 マックス・バウカスは政策および政府関係顧問として、 元FATFメンバー Rick McDonell と Josée Nadeau がコンプライアンスおよび規制アドバイザーとして就任。

BinanceのCEOであるChangpeng“ CZ” Zhaoは、次のように述べています。

2018年からBinanceのグローバルマネーロンダリング報告責任者を務めているKarenLeongは、コンプライアンス担当ディレクターになるとBinanceは述べています。