手短に
- SECは、暗号通貨投資詐欺の疑いであるBitConnectの背後にいるプロモーターの一部と和解に達しました。
- 伝えられるところによると、BitConnectはトークンを販売することで約2億ドルを調達しましたが、トークンは後に違法に未登録の証券と見なされました。
BitConnectはのXNUMXつです 最も有名な詐欺容疑 暗号通貨の歴史の中で、そしてプロジェクトは投資家から約2018億ドルを調達した後、2年に閉鎖されましたが、規制当局は依然として加害者とされる人物を追いかけています。 米国証券取引委員会（SEC） 今年XNUMX月に訴訟を起こした、そして今週、代理店はそれが持っていることを明らかにした 和解に達した 関係者の何人かと。
SECは昨日、190の和解を確保したと発表しました Bitcoinこの記事の執筆時点で9.25万ドルの価値があり、被告Joshua Jeppesen、Michael Noble（別名Michael Crypto）、LauraMascolaから3.5万ドル以上の現金があります。 その結果、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、ノーブルに対する判決と、ジェプセンおよびマスコラに対する最終判決を下しました。
Jeppesenは現在、190ビットコインと約3.04万ドルを含む和解の大部分を担当しており、さらにビットコインへの情報とアクセスを提供します。 財布 問題があり、$ 150,000のペナルティを支払います。 予備被告であるマスコラは、576,000ドル強の不満と先入観の利子を支払うことになります。
一方、ノーブルの貢献はまだ確定されていません。彼は、裁判所によってまだ決定されていない金額で、不満、先入観の利子、および民事罰を負っています。 ジェプソンが会議で会社を代表し、プロモーターと交流している間、彼はビットコネクトスキームを通じて未登録証券を提供および販売していると言われています。 SECによると、当時ジェプソンの婚約者であったマスコラは不当利得で起訴されました。
判決の結果、ノーブルとジェプセンの両方が、直接的または間接的に、将来のデジタル資産の提供に参加することを禁じられています。 しかし、仲間の被告であるTrevon Brown（別名Trevon Jones）、Craig Grant、およびRyan Maasenはこの和解に含まれていなかったため、BitConnectのプロモーターに対するより広範な調査はまだ進行中です。
2017年に発売されたBitConnectは、 ネズミ講、投資家に大きな利益を約束し、他の投資家をプログラムに参加させた人々に報いる。 それも使用しました ピラミッドのような図 将来の投資家にスキームを説明するために、そのBCCトークンはトークンあたり2.6ドルを超える価格で400億ドルのピーク時価総額に達しました。
ただし、規制当局は2017年後半に流通を開始し、BitConnectは、テキサス州とノースカロライナ州の両方の規制当局からの排除措置命令を受けて、2018年1月に閉鎖されました。 トークンの価格はその後すぐに崩壊し、XNUMXドルを下回り、事実上市場を一掃し、投資家にほぼ価値のないデジタル資産を残しました。
その中で 苦情があります、SECは、プロジェクトがBCCトークンを販売することにより、約2億ドルを調達したと主張しました。これは、違法に未登録の証券と見なされていました。 そのファイリングごとに、ジェプソンはビットコネクトから2.6万ドル以上の補償を受け取り、そのうち500,000万ドル以上をマスコラに送金し、ノーブルは少なくとも480,000万ドルの補償を受け取ったと報告されています。
ソース：https：//decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec
