BitMEXの共同創設者であるDeloは、30か月の試用期間を取得し、刑務所の時間を回避します

プラトン再発行

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デロは、ヘイズとともに、DOJおよびCFTCと和解することに合意し、10月にXNUMX万ドルの罰金を支払うことに合意しました。
Deloを代表する法律事務所によると、共同創設者はBitMEXに関連するすべての規制事件を解決しました。

BitMEXの共同創設者であるBenjaminDeloは、米国銀行秘密法（BSA）に違反したことに対する彼の役割についての告発を受けて、自宅軟禁なしで30か月の保護観察を受けました。

Deloは、BitMEXの創設者であるArthurHayesとともに有罪を認め今年初めに法務省（DOJ）が、取引所でのマネーロンダリング防止措置の実施に「故意に失敗した」と非難したことを告発しました。

創設者に対する訴訟は、DOJが2015年2020月からXNUMX年XNUMX月まで「マネーロンダリングプラットフォーム」を運用したとして、Delo、Hayes、およびBitMEXの最初の公式従業員GregDwyerを非難したXNUMX年前に最初に始まりました。

取引所がAMLおよびKnow-Your-Customerプログラムを実装できなかったことが、BSA違反の場合の部門の主張の中心でした。

BSA違反は最大6年の刑を言い渡され、事件は裁判にかけられましたが、司法省が12〜XNUMXか月の懲役を宣告するという司法取引に達することができました。

10月に商品先物取引委員会に提出された並行民事訴訟では、ヘイズとデロの両方がXNUMX万ドルの罰金を支払うことに合意しました。これは、DOJとの合意の一部でもあります。彼の関与により、ヘイズは以前に自宅軟禁のXNUMXか月の刑とXNUMX年間の保護観察を受けました。

声明の中で、ニューヨークに本拠を置く法律事務所スミスビジャゾールLLPのスポークスパーソン（デロを代表）は、裁判所がBSAの告発の政府の「冷笑的な試み」を拒否したことを喜んでいると述べた。

「今日の保護観察の判決は、この事件が規制違反につながるコンプライアンスの失効を含み、それ以上のものではないことを認めた」とスポークスマンは述べた。「法廷とマスコミの両方で、ベンの行為に関して非常に扇動的で誤解を招くような言葉でベンを悪意を持って攻撃するという政府のキャンペーンは、法廷で何の牽引力も得られませんでした。」

広報担当者によると、最近のCFTCとの和解に伴い、DeloはBitMEXに関連するすべての規制事件を解決しました。

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タイムスタンプ： 2022 年 6 月 15 日