「Bitzlato の上位の受信および送信取引相手の約 2018 分の 2022 は、ダークネット市場または詐欺に関係しています。たとえば、1 年 2 月から 3 年 XNUMX 月までに受け取った BTC の総額による Bitzlato の受け取り取引先上位 XNUMX 社は次のとおりです。(XNUMX) VASP である Binance。 (XNUMX) ロシアに接続されたダークネット市場 Hydra。 (XNUMX) ロシアを拠点とするポンジスキーム「TheFiniko」の疑いがあると命令書は述べている。
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- 情報源: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines