CFTCによるBitMEX訴訟：完全な概要

悪いニュースの二重の苦痛が市場を不安定にしたので、暗号価格は今日打撃を受けました。 最初に、米国のドナルド・トランプ大統領が妻のメラニアとともにCOVID-19の検査で陽性であったことが明らかになりました。

まったく驚くべきことではなく、どのように時間がかかったのか不思議に思うことは許されますが、それでも投資家に不安を与える傾向がある一種のニュースです。

しかし、商品先物取引委員会（CFTC）が取引プラットフォームBitMEXに打撃を与えたというニュースは、暗号通貨コミュニティにとってより深刻でした。 料金の数、未登録の取引およびアンチマネーロンダリング（AML）規制への準拠の失敗を含みます。

ドアのノック

さまざまな報道機関 レポート その会社の所有者は、 アーサーヘイズ, ベン・デロ および サミュエルリード BitMEXを運営および管理している企業のウェブとともに、すべてが請求されています。

リードは逮捕され、BitMEXの最初の従業員であるGregory Dwyerとともに、他のXNUMX人の保証が出ています。 XNUMX人全員が違反した罪で起訴されています 銀行秘密法 （BSA）1970年。

CFTCによってもたらされた告発は深刻なものであり、最近の価格への打撃を超えて、暗号空間に大きな影響を与えるでしょう。 これらの請求をより詳細に検討し、その影響を検討する前に、まずBitMEXとは何か、そしてなぜそれが米国当局の怒りを引き付けることができたのかを見てみましょう。

BitMEX：鉢植えの歴史

このプラットフォームは、暗号通貨の世界で古い名前の2014つであり、100年から存在しています。ビットコインのデリバティブと、最大XNUMX倍のレバレッジでの証拠金取引を提供することですぐに名を馳せました。

その「永続的なビットコインレバレッジスワップ」機能は、ユーザーが担保として提示した100ドルあたり最大XNUMXドル相当のビットコインを取引できるため、めちゃくちゃ人気がありました。

これらのリスクの高い取引オプションは多くのビジネスを引き付け、取引所は11億ドル以上の手数料をかき集めながら、1億ドルの預金を処理したと報告されています。

多くの投資家にとってもうXNUMXつの魅力的な提案は、顧客を知る（KYC）手順に対するBitMEXの騎士党の態度でした。 プラットフォームのユーザーが匿名で操作できるようにすることで、BitMEXは、マネーロンダラーやその他の犯罪者、その他の非正統的なトレーダーや暗号資産に税金を支払うことを望まない人々との頼りになる取引所である疑いに陥りました。

同社は、規則を無視し、KYC手続きを実施するよう当局からの要求を無視したという勇敢な方法でさらに悪評を得ました。

このような振る舞いは、BitMEXを規制当局のターゲットにすることを余儀なくされ、米国に多くの顧客がいる結果として、そこでの当局はしっかりとそれを視野に入れていました。

CFTCは、少なくとも2019年XNUMX月からBitMEXを調査中であると考えられており、今年のXNUMX月には、ほぼ確実にこの精査に応えて、プラットフォームは最終的に必須のID検証の実装を開始すると発表しました。

BitMEXは香港（現在、ヘイズ、デロ、ドワイヤーが考えられている場所）で設立されましたが、いくつかの親会社のXNUMXつであるHDR TradingLtdを通じてセイシェルに法人化されています。

ヘイズはセイシェルの規制当局が賄賂を受け取りやすいと自慢していると言われているため、米国の管轄外でのこの統合は、CFTCの告訴リストの鍵となります。 当局者の手のひらに油をさすのに必要なのは単なる「ココナッツ」だけだったという彼の自慢は、まだ彼を悩ませるために戻ってくるかもしれません。

アメリカ合衆国vsBitMEX

BitMEXは、米国を拠点とする顧客からの注文を受け入れることで問題を解決していました。 米国の規制に準拠するために、KYCおよびAMLの手順は、そこでの運用を検討しているすべての取引所から要求されます。

BitMEXは、CFTCを無視して米国の顧客に積極的に求愛している間、これらのいずれも導入できませんでした。 CFTCは次のように述べています。

BitMEXはCFTCへの登録に失敗し、米国のデリバティブ市場と市場参加者を保護するために設計されたCEAおよびCFTCの規制によって要求される主要な保護手段を実装できませんでした。

さらに、ヘイズ、デロ、リードは、BitMEXがマネーロンダラーやその他の犯罪者によって使用されていることを知っていたと主張されています。 また、イランなどの国々が、自国の経済に課せられた米国の制裁を回避するために使用されたと考えられています。 被告人は、有罪判決を受けた場合、罰金と刑務所に入る可能性があると警告されています。

CFTCの告発の提出とリードの逮捕に応えて、DwyerとBitMEXのスポークスパーソンは両方とも主張に反論し、彼らと戦うことを誓った。 Dwyerの弁護士は声明を発表し、彼らのクライアントは適用されるすべての規制と要件を遵守するために、常に誠実に取り組んだ、 'そしてさらに：'マンハッタンの連邦検事局で検察官と話すように誘われたことは一度もありませんでした。 '

一方、BitMEXは、HDR Globalが発表した声明を通じて、次のように主張に反論しました。

私たちは、これらの告発を提起するという米国政府の厳しい決定に強く反対し、申し立てを積極的に擁護するつもりです…創業当初から、適用される米国の法律が理解されていたので、それらを遵守するよう常に努めてきました。当時、利用可能なガイダンスに基づいて

クランプダウン

多くの人にとって、暗号の魅力の一部は、それが提供できる匿名性です。 身元を隠そうとしているすべての人が犯罪者であるとは限らず、多くのユーザーは従来の金融機関に深い（そして多くの場合十分な根拠のある）不信感を抱いています。

2008年の金融危機は、銀行と銀行システムに対する多くの人々の信頼を揺るがしました。特に、このセクターの誰もがその監視下で起こったことについて責任を問われることはほとんどありませんでした。

ビットコインの出現とそれに続く他の暗号通貨の波は、中央銀行の力を削ぎ落とし、個人が自分のお金を単独で管理できるようにするユニークな機会と見なされていました。 これには匿名性が大きな役割を果たしており、銀行や銀行家を寄せ付けないための強力な議論がたくさんあります。

悲しいことに、誰もがより公平でより平等な金融システムへの欲求に動機付けられたわけではありません。 ビットコインは、麻薬や武器などを購入するために使用されたダークウェブの通貨として急速に悪評を博しました。

マネーロンダラーは、世界中の人々がお金を収税人から隠しておくためにそれを使用している間、彼らが彼らの取引を行うのを助けるための理想的なツールを見つけました。 暗号の公的なイメージは、犯罪や軽罪との関連によって依然として汚されています。

暗号通貨が実際に普及し始めたら、規制機関と法執行機関が関与することは常に避けられませんでした。 この新しく予測不可能な資産クラスを、なんらかの監視なしに成長させ、繁栄させる方法はありませんでした。

このセクターは、その存在の短い期間の間にスキャンダルの公正なシェア以上のものによって揺さぶられました。 取引所がハッキングされ、資金が盗まれ、数え切れないほどの詐欺が行われています。 当局がただ腰を下ろして騒乱が展開するのを見るのを合理的に期待することはできませんでした。

しかし、規制がセクターに課されているので、ある国からの暗号の受け入れが増えています。 最初の敵意は、ある場合には受け入れられ、他の場合には熱意に和らぎました。 世界中の政府は、好むと好まざるとにかかわらず、暗号がここにとどまっていることに気づきました。

その結果、暗号通貨セクターは徐々にラインに入れられました。 米国当局はこれの最前線に立っており、取引所やその他のプラットフォームがKYCやAMLなどの問題に準拠するように懸命に取り組んできました。 クリプトワイルドウェストの昔は歴史に後退しています。

BitMEXで本を投げる

ビットコインの先物の出現とそれに伴うリスクは、特にレバレッジで取引された場合、暗号通貨規制を取り巻く切迫感を増すだけでした。

ほとんどの人が理解するのが難しい金融商品は、それらを提供する人々の手に渡り、そのようなリスクへの暴露から市民を保護したいという米国当局を批判するのは難しいです。

おそらく、BitMEXの物語の最も注目すべき側面、そしてその最新の章は、ヘイズ、デロ、リードがCFTCに長い間挑むことができたと感じたという事実です。

米国でプラットフォームを登録し、KYCとAMLの手順を導入するという繰り返しの呼び出しを無視することで、XNUMXつすべてが強力な敵を作りました。

彼らは、プラットフォームを介したマネーロンダリングを積極的に防止できなかったために、BSAに違反し、連邦法に基づく最終的な起訴の責任を負うことを確実に認識していたに違いありません。

アーサー・ヘイズはまた、彼の「ココナッツ」のコメントが当局の怒りをかき立てるかもしれないというインクを持っていたに違いありません。 サミュエル・リードが今刑務所の独房に座っているとき、彼の考えに一銭以上を与える人は確かにたくさんいます。

結果

CFTCの起訴とリードの逮捕に関するニュースが発表されたため、ビットコインの価格は高騰したものの、予想されたほど大きくはなかったと多くの人が指摘しています。

これは、ビットコインデリバティブ市場におけるBitMEXのシェアがかつてほど大きくなかったことが一因かもしれません。 レバレッジ取引の人気が急上昇し続けているため、Binance、Huobi、OKExなどの競合他社が近年BitMEXを追い抜いています。

CFTCが数年前に行動した場合、BitMEXがはるかに多くの先物市場を追い詰めていたとき、その影響はもっと大きかったかもしれません。

BitMEXの米国を拠点とする顧客がプラットフォームから追い出され、持ち株の売却に頼った場合、ビットコインの価格がさらに大きな打撃を受ける可能性があるという懸念があります。 これらのビットコインを公開市場に大量に投棄すると、価格が下がる可能性があります。

BitMEXの卓越性の喪失にもかかわらず、一部の人々は、そのトラブルが市場にある程度の安定性をもたらすのに役立つ可能性があると予測しています。 価格の変動が発生するたびに、マージンが清算されたポジションを呼び出すため、BitMEXの永続的なスワップがそれらを悪化させることが知られていました。 スポット市場は、将来、これらからの休息の恩恵を受ける可能性があります。

ただし、これらすべての最も深刻な結果は、取引所自体に留保される可能性があります。 米国のトレーダーを受け入れるという問題は、しばらくの間厄介な問題であり、CFTCと法務省が筋肉を曲げ始めた今、さらに頭痛の種になる可能性があります。

米国当局は、レバレッジ取引を好みません。リスクが高すぎて、不注意の罠だと考えています。 それは許可されていますが、BitMEXや他の人が提供するレバレッジのレベルにはほど遠いです。 100倍は起こっていません。 米国が規制するビットコイン先物契約の最高レベルは現在3倍であり、血の競争を勝ち取るようなものはほとんどありません。

CFTCの行動が分散型金融（DeFi）スペースにも悪影響を与える可能性があるという懸念も高まっています。 DeFiの魅力の大部分は、その分散型の性質だけでなく、規制の相対的な欠如にも由来しています。

このような地方分権化により、これらのプロジェクトやプラットフォームをターゲットにすることは困難になりますが、米国当局は依然として個人を圧迫する可能性があります。 プロジェクトの開発者がターゲットにされている場合、それらの開発者が管理者キーにアクセスできるかどうかに関係なく、人々がプロジェクトを完全に使用することを思いとどまらせるのに十分である可能性があります。

一連の Twitterの投稿 暗号とDeFiの専門家であるAdamCochranが、CFTCとDoJの行動によってDeFiにもたらされる脅威について概説しました。 彼が指摘するのは、DeFiはおそらく、規制当局の注意に対して、思っているほど隔離されていないということです。

BSAは長いリーチを持ち、CFTCのような規制機関に大きな力を与えます。 多くの人が、その力がDeFiに対して行使されるかどうかを確認するのを待っています。

まとめ

CFTCは、BitMEXに反対することで、あらゆる場所の取引所に厳しい警告を発しました。米国の顧客にサービスを提供したい場合は、規制を受けるか、町から出てください。

業界の多くの人は、多くの取引所がBitMEXと同様の方法で運営されていることで有罪であり、次の発砲ラインになる可能性があることを非公開で認めています。

ルールを無視し、ラインをつなぐことを拒否したBitMEXの無礼さは、おそらくそれをドレスダウンの列の先頭に置いたものでした。 他のプラットフォームでは、次の番になるのではないかと心配している人がいることは間違いありません。

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出典：https：//www.coinbureau.com/analysis/bitmex-lawsuit-cftc/