商品先物取引委員会(CFTC)は、大規模な外国為替とビットコイン取引ラケットを無効にし、スキームを実行していた8人の個人に対して民事執行罪を提起しました。 彼らはPrimeFXと呼ばれるプラットフォームを運用し、1.2万ドルを超えるクライアントの資金を悪用しました。
金曜日の公式発表によると、首謀者は、 不正なスキーム 犯人はウドゥアコボン・ウド・インヤンドド、別名アレクサンダー・ウティ・バッシーというナイジェリア人で、他の犯人は別の州に住む米国人だ。
何年も運営
規制当局は、被告が2016年2019月頃からXNUMX年XNUMX月頃まで不正取引スキームを実行したと主張している。彼らはウェブサイト「Primefx.org」を運営し、取引活動に関して虚偽の誤解を招く表現を行った。 Uti は Web サイトの管理者であり、ドメインの管理を担当していました。
このスキームは、米国および国際的な投資家から資金を募り、流用しました。
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さらに、訴状ではウティ氏が資金を勧誘したと非難している。さらに、同氏は、このスキームの既存および新規顧客に対し、他の被告および他の Prime FX エージェントの個人銀行口座に資金を入金するよう指示する電子メール アカウントを管理しており、最終的に Prime FX 顧客の資金を流用しました。
「被告は、実質的にすべてのPrimeFX顧客の資金の不正流用を助長する行為に従事しました」とCFTCは述べました。
米国では外国為替および仮想通貨関連の詐欺が横行しており、短期間で高い利益を約束して脆弱な投資家を誘惑している。さらに、CFTC は積極的に そのような計画を打破する そして投資家から数百万ドルをだまし取ったとして複数の個人や団体を起訴した。
一方、規制当局は怪しげな取引プラットフォームを警戒しており、最近 14 の Web サイトに警告を発しました。 バイナリーオプション取引 外国為替と暗号通貨の商品。
出典:https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-primefx-org-operators-for-1-2-million-fraud/