罪のない仮想通貨投資家が醜い伝染病に巻き込まれており、すでにいくつかの仮想通貨企業が破産を宣言し、他の仮想通貨企業が出金を凍結または大幅に制限する事態を引き起こしている。
直接的な影響を受けていなくても、感染はすべての投資家が注意深く監視する必要がある問題です。今後、さらに多くの企業が顧客資産をロックしたり、アクセスを困難にする出金制限を課したりするポリシー変更を強いられる可能性は十分にあります。
今日は、何が起こっているかの概要と、暗号通貨がアクセスできないサイトに閉じ込められるのを避けるために何をする必要があるかを説明します。
すべては、 TerraLuna エコシステムの崩壊。あの事件だけでも多くの仮想通貨投資家に損害を与えた。しかし、より大きな問題は、スリー・アローズ・キャピタルと呼ばれる仮想通貨ヘッジファンドであることが判明した。
スリーアローズ（通称：スリーアローズ）3AC「）には個人顧客はいませんでしたが、顧客がいる多くの暗号通貨会社から資金を借りました。 摂氏 および ボイジャー。つまり、お金の大部分は顧客の預金で構成されていました。
スリーアローズはこれで多くの危険な賭けをしました。資金の一部はスタートアップに投資されましたが、TerraLuna の 200 億ドルを含む数億ドルが暗号ベースの投資戦略に投入されました。 TerraLuna 暗号通貨がゼロに暴落したとき、3AC は債権者に返済できないほどの大きな損失を被りました。
「TerraLuna の状況には、私たちは非常に不意を突かれました」と Three Arrows 共同創設者のカイル・デイヴィスは言う 言われ ウォールストリートジャーナル 今年の控えめな表現かもしれない。
デジタル資産ブローカーのジェネシスや仮想通貨取引所ブロックファイなどの大手金融会社は、400ACのローン3億ドルを清算することで反応した。
3ACの結果として生じた流動性危機により、セルシアスやボイジャーなどの企業が窮地に立たされた。突然 彼ら サービスを提供するのに十分な流動性がなかった アプリ環境に合わせて 顧客 – そのため、出金を凍結しました。ボイジャーはさらに一歩進んで、すべての取引を凍結した。
それらの企業に資産を持っている顧客は途方に暮れている。彼らの資産は閉じ込められているだけでなく、いつアクセスできるようになるのか、どれくらいの量が永久に失われるのかもわかりません。ボイジャーは連邦破産法第11章の適用を申請した。セルシウスは生き残る方法を必死に探しているが、予後は厳しい。
そして、セルシウスとボイジャーが最も注目を集めていますが、3AC の爆縮によって打撃を受けた仮想通貨企業は彼らだけではありませんでした…
三本の矢の落下で広がる波紋
英領バージン諸島の裁判所は3月末にスリーアローズに清算を命じたため、スリーアローズの運命は決まった。 (数日後、15AC はニューヨークで連邦破産法第 XNUMX 条の適用を申請しました。)
影響は世界規模です。直接的または間接的に影響を受けていることがわかっている企業の一部を以下に示します。
- Blockchain.com：仮想通貨取引所のBlockchain.comは、スリーアローズへのエクスポージャーの結果、最大270億XNUMX万ドルを失う可能性があると発表したが、CEOのピーター・スミスは株主への書簡の中で「顧客は影響を受けない」と述べた。
- 創世記: 3AC の主要債権者としての役割は、ジェネシスが数億ドルの損失に直面する可能性があることを意味します。
- バベルファイナンス：この香港に拠点を置く仮想通貨金融業者は、「異常な流動性圧力」のため、17月XNUMX日に引き出しを凍結した。バベルは最近、次のステップの決定を支援するためにリストラの専門家フーリハン・ローキーを雇用したと報じられた。
- コインフレックス：仮想通貨先物取引所のCoinFLEXは、「極端な市場状況」を理由に24月47日に出金を停止した。同社は、20％の金利を提供する新しいトークンを発行することで、バランスシートに空いたXNUMX万ドルの穴を修復しようとしている。
- 8ブロックの資本: 香港に拠点を置く 8 Blocks は暗号通貨取引会社です。先月同社はスリーアローズがマージンコールに応じるために1万ドルを不適切に受け取り、説明を求めて8ACに繰り返し連絡を取ろうとした際に3ブロックを「ゴースティング」したと非難した。
- フィンブロックス: FinBlox は、非公開の金額を 3AC に融資していた暗号通貨ステーキング プラットフォームです。同社は1,500月16日に一時的に引き出しに月額3,000ドルの制限を課したが、先週、フィンブロックスは被害を元に戻して通常業務に戻るため、制限額をXNUMXドルに引き上げた。
- Deribit：デリビット取引所デリビットは、スリーアローズが80万ドルの融資を返済できなかったと裁判所への提出文書で報告した。
- ボールド: シンガポールを拠点とするこの仮想通貨融資プラットフォームは、4 月 XNUMX 日に顧客口座を凍結しました。しかし、Vauld の顧客には、ほとんどの顧客よりも期待する理由がたくさんあります。仮想通貨融資会社 Nexo は、問題を抱える企業を買収するためのタームシートに署名しました。
それだけでも十分に悪いことです。しかし、3ACと何の関係もない多くの仮想通貨企業は、次に失敗するのではないかという恐怖に苦しんでいる。
大手暗号通貨企業のような バイナンス, NEXO, クコイン, Crypto.com 彼らは皆、スリーアローズに暴露したことがある、出金の凍結を検討している、あるいは出金制限の強化を検討しているという噂に対抗するために声明を発表することを余儀なくされている。
特にセルシウスのCEOであるアレックス・マシンスキー氏が、すべての出金を凍結するわずか24時間前に、顧客がプラットフォームから退会する際の問題を「FUD」（恐怖、不確実性、疑い）と呼んで以来、顧客は当然のように神経質になっている。
最悪の状況が終わったのか、それとも仮想通貨投資家にとってさらなる醜いサプライズが待っているのかを判断するのは難しい。つまり、今のところは安全策を講じたいということです…
暗号資産を感染から守るために何をすべきか
FTX取引所のCEOである億万長者のサム・バンクマン・フリード氏は、次のように提案した。 CNBC 最近、業界は「他の大きな靴を落とさなければならない」という問題を乗り越えました。
しかし、SBFが感染がどれほど深刻であるかを認識していることは明らかだ。彼 言われ CNBC 彼はFBXの2億ドルの軍資金でできるだけ多くの暗号通貨企業を支援することに尽力している。そして彼でさえ、少数の小規模な暗号通貨企業が依然として失敗する可能性があることを認めた。
この事態が本当に終わったことが明らかになるまで、自分の暗号通貨が可能な限り安全な場所にあることを確認したいと思います。つまり、あなただけが管理するウォレット、つまりあなたが秘密鍵を所有するウォレットを意味します。
三本の矢のエピソードが私たちに何かを教えてくれるとすれば、すべての仮想通貨投資家は「鍵ではない、仮想通貨ではない」という使い古された信念に留意するのが賢明だということです。
それは、暗号通貨を保管して忘れる必要があるという意味ではありません。通常と同じように暗号通貨を取引、売買することができます。ただし、取引が完了したらすぐに、暗号通貨を取引所から自分が管理するプライベートウォレット（ExodusやTrezorなど）に移したいと思うでしょう。
そして私は、利子がつくサイト、それを貸し出すサイト、複雑な「利回りファーミング」技術を使用する金融サイトに仮想通貨を保管しないことをお勧めします。
3AC 危機が終わった後でも、そのようなサイトを永久に避けるのが賢明かもしれません。特に、セルシウスの物語が展開していることは、すべての投資家に立ち止まるきっかけとなるはずだ。
新たな訴訟 セルシウスに対して提起された 元投資マネージャーによると、同社はリスクヘッジに失敗し、顧客に支払うトークンの利息額を減らすために自社のCELトークンの価値をつり上げていたと主張している。何よりも悪いことに、訴訟によれば、セルシウス社は昨年、以前の顧客の出金要求に資金を提供するために新規顧客の預金を使い始め、同社を事実上のポンジスキームに変えてしまったという。
仮想通貨は投資家を非常に裕福にする可能性を秘めているが、3ACのメルトダウンは、このセクターが依然としてほとんど規制されておらず、非常に危険な可能性があることをはっきりと思い出させた。それに応じて行動します。
暗号通貨は安全な場所に保管し、取引する企業には細心の注意を払ってください。
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