シンガポールに本拠を置くCrypto Lender Vaultは、現地法人であるFlipvolt Technologyから46.5万ドル（3.70億インドルピー）が凍結された後、インドでマネーロンダリングの罪に直面している。
インドの執行局 (ED) は、12 月 XNUMX 日に承認されました。 ステートメント 仮想通貨取引所を介した違法な送金を助長したとして、Vauld (Flipvolt Technologies) と Yellow Tune Technologies を調査していることを明らかにしました。
規制当局によると、ED の調査対象となっている 23 のエンティティが、3.70 億ルピーを Yellow Tune の暗号ウォレットに入金したと伝えられています。その後、適正手続きを踏まず、疑わしい取引報告 (STR) を提出することなく、外国のウォレット アドレスに送信されました。
声明は確認した：
非常に緩い KYC 規範、EDD メカニズム、預金者の資金源のチェック、STR の調達メカニズムなどを備えていない Flipvolt Crypto-Exchange の支援を利用したイエローチューンは、告発されたフィンテック企業が回避するのを支援しました。通常の銀行チャネルを使用して、暗号資産の形ですべての詐欺資金を簡単に取り出すことができました。
インド当局は、事件の処理において怠惰を示しているとして取引所を非難した。 ウォレットの KYC の詳細を当局に提供できず、Yellow Tune によって行われた暗号トランザクションを説明できませんでした。
これらの暗号資産を追跡するための誠実な努力はしていません。 あいまいさを促進し、AML 基準を緩くすることで、M/s Yellow Tune が暗号ルートを使用して 370 億ルピーに相当する犯罪収益をロンダリングするのを積極的に支援してきました。
その結果、Vauldが所有するインドの取引所は、それに対する告発を弁護する包括的な詳細を提供するまで、洗浄された金額を没収します.
マネーロンダリングに反対するインドのED
インドの執行局 (ED) 前 インド準備銀行のガイドラインに対するノンバンク金融会社 (NBCF) の活動とコンプライアンスに関する調査を開始しました。
調査報告書は、多くのデフォルトしたフィンテック企業が暗号を使用して利益を洗浄したことを示しました。 調査に関与した仮想通貨取引所は、企業が外国のウォレットに資金を送金するのを支援する前に、デューデリジェンスを実施できなかったとされています。
インドによると エコノミック·タイムズ約 10 の仮想通貨取引所が、10 億ルピー (130 億 XNUMX 万ドル) 以上の資金洗浄を助長したとして、ED によって調査されています。
その結果、5 月 XNUMX 日、ED は Wazirx の領土を襲撃し、 フリーズ 約8ミリオン 取引所所属。 WazirX は、インドルピーを仮想通貨に変換し、Binance を通じて外国のウォレットに送金したと言われています。
