論説: JPEX – 香港の評判を揺るがす仮想通貨スキャンダル

世界的な金融ハブであり中国への玄関口である香港が、巨大な仮想通貨によって動揺している JPEXをめぐる不祥事。 ドバイに本拠を置くこの仮想通貨取引所は、数千人の投資家から160億XNUMX万ドル以上をだまし取ったとされている。 この訴訟は、香港の初期の仮想通貨業界における規制の抜け穴、投資家保護の欠如、そして無許可のプラットフォームを宣伝するためにソーシャルメディアのインフルエンサーに依存するリスクを暴露した。

JPEX（日本取引所の略）は、ユーザーに配当を提供する世界初の仮想通貨取引所であると主張した。 また、HSBC、スタンダードチャータード、アリババなどの主要機関との提携も誇っていた。 高収益と低手数料を約束して投資家を誘惑し、看板、オンライン広告、インフルエンサーの推薦などの積極的なマーケティング戦略を採用しました。

JPEXを宣伝したインフルエンサーの中には、香港の「トローリングキング」を自称する弁護士から保険外交員に転身したジョセフ・ラム氏や、200,000万人の登録者を持つYouTubeパーソナリティのチャン・イー氏もいた。 彼らは、ビットコインの利益が家や車の購入にどのように役立つかをフォロワーに示し、紹介コードを使用してJPEXにサインアップするよう勧めました。

しかし、2023年XNUMX月にJPEXが「流動性不足」に直面していると発表し、出金を停止したことで状況が崩れ始めた。 多くの投資家は自分の資金にアクセスしたり、プラットフォームの顧客サービスに連絡したりすることができなかった。 JPEXが仮想資産取引プラットフォームを規制する香港証券先物委員会（SFC）からのライセンスを受けずに営業を行っていたことも発覚した。

SFCは2023年XNUMX月にJPEXに対し、香港での活動を停止するかライセンスを申請するよう求める警告書を発行したことを明らかにした。 しかし、JPEXはこの書簡を無視し、違法な営業を続けた。 SFCはまた、JPEXが登録されているドバイでのJPEXの事業については管轄権がないと述べた。

香港警察は、2,000人以上の投資家から1.3億香港ドル（166億11万ドル）の損失を被ったとする告訴を受けて、JPEXに対する捜査を開始した。 警察は林鄭氏とチャン氏を含むXNUMX人を詐欺、マネーロンダリング、詐欺共謀の容疑で逮捕した。 警察はまた、容疑者の自宅からコンピューター、携帯電話、キャッシュカード、書類などを押収した。

この事件は国民の怒りを引き起こし、香港の暗号資産に対する規制の枠組みに対する疑問を引き起こした。 香港は、特に2020年に香港の自治と自由を侵食する国家安全法を導入した後、自らをイノベーションとテクノロジーの世界的拠点として位置づけようと努めてきた。 2020年XNUMX月、SFCは投資家保護を強化し、マネーロンダリングと戦うために、仮想資産取引プラットフォームの新しいライセンス制度を発表した。

この制度は2023年XNUMX月に発効したばかりで、JPEXのような規制されていないプラットフォームにはXNUMXか月以上の空白期間が残されている。 さらに、この制度は、原資産やビジネスの所有権や権利を表す暗号資産の一種であるセキュリティトークンを少なくとも XNUMX つ取引するプラットフォームのみを対象としています。 ビットコインやイーサリアムなどの非セキュリティトークンのみを取引するプラットフォームは、SFC からライセンスを取得する必要はありません。

これは、香港には依然として規制や監督されていない仮想通貨市場の大部分が存在することを意味します。 CoinMarketCapによると、11,000以上の暗号資産が流通しており、時価総額は2兆ドルを超えています。 これらの資産の多くは非常に不安定で投機的です。 一部は詐欺的または違法である可能性があります。

JPEX訴訟はまた、適切な開示やデューデリジェンスを行わずに仮想通貨製品やプラットフォームを推奨するソーシャルメディアのインフルエンサーを信頼することの危険性も浮き彫りにしている。 インフルエンサーが特定のプラットフォームやトークンを宣伝する場合、下心や利益相反がある可能性があります。 また、暗号資産への投資のリスクと利益について正確または信頼できる情報を提供するための専門知識や信頼性が欠けている可能性もあります。

投資家は、関連するリスクを明らかにせずに非現実的な利益や保証を約束するプラットフォームや商品には注意する必要があります。 また、独自の調査を行って、使用する予定のプラットフォームや製品の資格情報と評判を確認する必要もあります。 また、プラットフォームや製品が香港などの当局によってライセンスまたは規制されているかどうかも確認する必要があります。

JPEX事件は、怪しい事業者にとっての仮想通貨天国としてのドバイの役割にも注目を集めた。 ドバイ、その一部 アラブ首長国連邦 （アラブ首長国連邦）は、その低い税金、緩い規制、友好的な姿勢により、仮想通貨ビジネスを魅了してきました。

ドバイには暗号資産を規制する特定の法律や権限はなく、暗号プラットフォームにライセンスの取得や政府機関への登録を義務付けていません。 また、ドバイは香港と犯罪人引き渡し条約を結んでいないため、当局がJPEXやその創設者を追及することは困難となっている。

しかしながら、 ドバイの仮想通貨に優しい姿勢 その評判とセキュリティが犠牲になる可能性があります。 ドバイは、暗号資産を利用して制裁を回避したり、マネーロンダリングをしたり、違法活動に資金を提供したりする詐欺師、ハッカー、テロリストを引き寄せる可能性があります。

ドバイはまた、仮想通貨業界の監視とコンプライアンスを強化するよう、他国や国際機関からの圧力に直面する可能性がある。 ドバイは、イノベーションとテクノロジーの世界的リーダーになるという野望と、金融犯罪やリスクを防止し戦う責任とのバランスを取る必要があるかもしれない。

JPEX事件は、香港が直面する最初の仮想通貨スキャンダルでも最後の仮想通貨スキャンダルでもない。 これは投資家だけでなく、規制当局や政策立案者にとっても警鐘を鳴らすものです。 暗号通貨業界が成長し、進化するにつれて、香港とその関係者にとって新たな課題と機会が現れるでしょう。 香港はJPEX事件から学び、香港の利益と価値を守るために積極的かつ予防的な措置を講じる必要がある。

香港 規制の枠組み、暗号通貨業界の執行、一般向けの教育と啓発キャンペーンを強化する必要がある。 香港は、国境を越えた暗号通貨犯罪やリスクと闘うために、他の管轄区域や機関と協力し調整する必要がある。

JPEX事件は、 仮想通貨スキャンダル それは世界的な金融ハブであり、世界への玄関口としての香港の評判を揺るがすものである。 中国。 これは、香港の仮想通貨業界における規制の抜け穴と投資家保護の欠如に加え、無許可のプラットフォームを宣伝するためにソーシャルメディアのインフルエンサーに依存するリスクを暴露している。

香港は仮想通貨業界の監視と執行、そして一般向けの教育と啓発キャンペーンを強化する必要がある。 香港はまた、仮想通貨業界の育成と規制と、投資家の保護と権限付与のバランスをとる必要がある。 そうして初めて、香港は世界舞台での優位性と競争力を維持することができるのです。

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• 情報源： https://cryptoslate.com/op-ed-jpex-a-crypto-scandal-that-shakes-hong-kongs-reputation/