法律専門家の Common Merrick Garland 氏は、金融機関秘密保持法を代替不可能なトークンに拡大して、キャッシュ ロンダリングを防止する必要があります。
で レポート 米司法省は今月初め、ジョー・バイデン大統領に対して、NFT ゲーマーが「犯罪者が違法な資金で NFT を購入し、その後、犯罪者が NFT を購入し、次に再販する一連のセルフロンダリング」によって、違法な資金調達のためにデジタル所有物を利用している可能性が非常に高いと警告しました。以前の犯罪に関係のないクリーンな資金でそれを支払う購入者.
この行為の有用性は、「多くの場合、取引されたアイテムが『通貨の代わりとなる価値』に該当するかどうかにかかっている」と報告書は指摘しているが、「NFT プラットフォームは、この定義が彼らの活動には適用されないという見方をする可能性がある。行為の反マネーロンダリングおよびテロ必需品の資金調達との闘いの対象ではありません。 さらに、多くのプラットフォームは、所有物が短時間で武器を交換できる市場で、顧客を知る方法を適切に実装できていません。
代替不可能なトークンの総売上高、 ブロックチェーンに記録されたユニークなデジタルアートとコレクション、昨年の暗号通貨の増加を通じて離陸しました。 Crypto Winter が開始された今年、それらは急激に冷え込みました。NFT のコストは一般的に現実とはかけ離れているように見えます。 これにより、麻薬密売人のような不健康なアクターが現金を洗浄できる状況が生まれます。 IRSの犯罪捜査課の職員は、 1月に。
法務局は、この法律を改正することで、購入者を知ることや疑わしい取引の報告などの重要な義務が、NFT を扱うプラットフォーム、オンラインの公売住宅、アートギャラリーに適用されることを明確にするのに役立つと述べました。
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