PlusToken詐欺：史上最大の暗号詐欺

世界中に何百万人もの人々が暗号通貨に投資しているのと同じように、それらをフリースしようとしている他の人々も不足していません。

過去数年間で、数十億ドル相当の暗号が消えるのを見た多くの詐欺やスキャンダルが発生しました。 不足している資金が回収され、所有者に払い戻されることがあります。 多くの場合、そうではありません。 注意深い話がたくさんあります。

経歴

世界中に何百万人もの人々が暗号通貨に投資しているのと同じように、それらをフリースしようとしている他の人々も不足していません。 過去数年間で、数十億ドル相当の暗号が消えるのを見た多くの詐欺やスキャンダルが発生しました。 不足している資金が回収され、所有者に払い戻されることがあります。 多くの場合、そうではありません。 注意深い話がたくさんあります。

2014年に山Gox 交換が崩壊した、844,408ビットコイン（今日の価格で9億ドル以上）が失われたハッキン​​グに続いて。 2019年 XNUMX人のイスラエル人が逮捕されました フィッシングスキームとビットフィネックスのハッキングを通じて100億ドル以上の暗号を盗んだことに対して。

　 QuadrigaCXスキャンダル は、取引所の創設者とともに、190億XNUMX万ドルの暗号資産が消滅したという欺瞞と陰謀の曖昧な物語です。 これらは、暗号の世界を揺るがした最大かつ最も広く知られている大失敗のXNUMXつですが、他にも多数あります。 それが起こるたびに、人生は逆さまになり、命の節約は失われ、罪のない人々は苦しみます。

最近のスキャンダルはまだ続いていますが、少なくともここ西部では、上記のスキャンダルほど注目されていません。 関係する数は非常に多いため、昨年、BTCの価格は、不正な利益を市場に投棄する詐欺師の影響を受けていると考えられていました。

これはPlusTokenでした。これは中国で生まれ、投資家に最大30％のリターンを約束した暗号ウォレットですが、ポンジースキームであることが判明しました。 6億ドル近くが失われたと考えられており、昨日さらに逮捕されました 中国の警察によって作られました 事件を調査する。

ただし、PlusToken自体を詳しく調べる前に、Ponziスキームとは何か、およびそれらがどのように機能するかをもう少し詳しく調べる価値があります。

誤った約束と収穫逓減

ポンジースキームは、それ以来XNUMX世紀前から存在しています。 チャールズポンチ、アメリカに移住したイタリア人は、1919年に米国郵政公社を含むものを設立しました。その概念は彼よりも前のものと考えられていますが、彼の活動の範囲は彼の名前をそのような詐欺に永遠に結び付けるのに十分でした。

前提は単純です。スキームのオリジネーターは、リスクをほとんどまたはまったく伴わずに、高い定期的なリターンを約束して投資家を引き付けます。 投資戦略自体は、多くの場合、秘密であるか複雑すぎて、スキームスター以外の誰もが理解できないものとして描かれています。 スキームのすべての努力は、新しい投資家を引き付けることに焦点を合わせており、そのお金は、以前に投資した人々に報酬を与えるために使用されます。

「満足している顧客」の中核は、より多くの投資家を引き付けてスキームを支持し、支払いの流れを維持するのに役立ちます。 もちろん、お金の大部分はピラミッドの上部にあるものに送られ、下部にあるものにはほんの一部しか支払われません。

このスキームは、新しい投資家が見つかり、彼らのお金が利益の証拠を提供するために出された場合にのみ持続することができます。 新しい投資家の流れが枯渇すると、スキームは崩壊し、オリジネーターは、投資されたお金の大部分とともに、どこにも見つかりません。 ポンジースキームはネズミ講によく似ていますが、 いくつかの微妙な違い。

チャールズポンチ

Ponziの最初のスキームには、国際返信切手券（IRC）の調停が含まれていました。 これらのクーポンは、受取人の返信の費用をカバーするために海外に送られる手紙に含まれていました。 Ponziは、IRCをイタリアなどの場所で安価に購入し、米国でより価値の高い切手と交換できることを発見しました。 これらの切手は、利益を上げて販売することができます。

これを行うことには違法なことは何もありませんでした、そしてポンジーは彼の計画のために投資家を探し始めました。 彼は、目を引く収益率を約束しました。50日以内に投資で45％の利益が得られ、100日で90％に上昇します。

案の定、お金が流入し始め、ポンジーはそれらのリターンに関する彼の言葉と同じくらい良かった。 問題は、支払われるお金がIRCの再販（ロジスティクスがすぐに不可能になった）からではなく、その後の投資家からのものであったことでした。 ポンジー自身は何百万人もの人々をポケットに入れ、高い生活を送っていました。

ポンジースキームに多額の資金が注ぎ込まれたため、疑問が投げかけられました。 ザ・ ボストンポスト 調査を開始し、ポンジーは最終的に詐欺師として明らかになりました。 彼の計画は投資家に約20万ドル（今日では約200億ドル）の費用がかかったと推定されました。 多くの人が家を借り換えて投資したため、持っていたものをすべて失いました。 ポンジーは刑務所に収監され、1949年にリオデジャネイロで最終的に亡くなりました。

ポンジーの遺産

20万ドルというその数字は、ポンジーが彼の後に残した悲惨さを適切に定量化し始めていません。 それにもかかわらず、他の人は何年にもわたって同様の戦術を採用し、多くの場合、より高いレベルの成功を収めました。

これらの中で最も悪名高いのは間違いなく バーニー・マドフ、彼自身の広大で複雑なポンジースキームを通じて18億ドルから65億ドルの間の投資家をだまし取ったニューヨークの金融家。 マドフは彼の犯罪で懲役150年の刑を言い渡され、ノースカロライナ州に投獄されています。 これまでのところ、彼の犠牲者に返還されたのは1億ドル未満です。

ポンジー、マドフ、およびそれらのような他の人々が示したのは、騙されやすい投資家は信じられないほどの金額で搾乳される可能性があるということです。 人々は、説明として提供される詳細の顕著な欠如とともに、高収益と低リスクの約束で彼らのお金から解放されることができます。 これは、他の場所と同じように、そしておそらくさらに大きな範囲で、暗号の分野でも当てはまります。

ブームとバスト

Cryptoの2017年のブルランはまだ記憶に新しいですそして多くはまだ関連付けています Bitcoin, Ethereum そして他のすべてのアルトコインは非常識な利益と簡単なお金を持っています。 この楽観的な感覚で人々を非難するのは難しいですが、多くの場合、見当違いです。

賃金は停滞し、金利はゼロに近づき、世界は再び不況に陥り、多くの若者は自分の家を所有することが決してできないかもしれないという事実に直面しています。 恐れ、不確実性、疑いが地平線上に浮かんでいます。 多くの人にとって、両親がしたのと同じ利点を享受するという希望はあまりないようです。

これらすべてが、暗号を多くの人々が収入を増やすための数少ない機会のXNUMXつにしています。 私たちはおそらく誰かを知っているか、知っています of 2017年にキャッシュバックした人。50つのビットコインをXNUMXポップXNUMXドルで購入した人々は、ダークウェブでそれらを使いたいという衝動に抵抗し、その後、アパートに預金するのに十分なお金を持っていることに気づきました。

はい、私たちの中には、暗号通貨に伴うリスクを知っていて、投資するコインやプロジェクトに注意を払っている人がいます。しかし、殺害をして迅速に実行したい人はまだたくさんいます。 ポンジーの時代にあったように、永遠に続くでしょう。

クリプト・ポンジス

過去XNUMX年間で驚異的な損失をもたらした、いくつかの暗号ベースの詐欺がありました。 ありました BitConnectポンジー 2018億ドル以上の損失を見た2年の計画。 そして、ちょうど昨年、BitClubネットワークの創設者 起訴された 暗号マイニングプールを含む詐欺のため。 投資家は722億XNUMX万ドルを失ったと推定されています。

PlusToken詐欺の規模と比較すると、これらはどちらも見劣りします。 ターゲットは主に中国と韓国の投資家でしたが、他の人は東アジア全体で影響を受け、ドイツやカナダなど遠く離れた場所からの犠牲者の報告がありました。 投資家は、BTCまたはETHを使用してPLUSトークンを購入した場合、9〜18％のリターンの約束に魅了されました。

彼らは、これらのPLUSトークンは最大350ドルの価値を獲得し、スキームは暗号通貨マイニング操作、アフィリエイトプログラム、および交換利益から利益を得ると言われました。 モートされたPlusTokenウォレットは、この分野での潜在的なゲームチェンジャーとしても宣伝されました。 このプロジェクトは、6万BTC、約180,000万ETH、800,000万EOSを含む約26億ドル相当の暗号を吸い込んだと推定されています。

これのほとんどは決して回復されていません。 PlusTokenは、マドフまたはポンジー自身にふさわしい詐欺であることが判明しました。 初期の投資家はリターンを見ましたが、彼らは彼らの後ろに列を作っている他の投資家によって資金を供給されました。 計画の首謀者は気の利いた束だったようです。

彼らはソーシャルメディア、特にWeChatを通じて投資家を魅了しましたが、投資家がプラットフォームにもっと多くの人を採用する方法を教えられるパブリックサロンやワークショップを開催するのにも苦労しました。 広告は看板や食料品店にも登場しました。 これらの公的措置は、プロジェクトに多くの懐疑論者の疑念を混乱させているように見える正当性の空気を与えました。

次に、PlusTokenアプリがありました。これは、ユーザーが中国人民元を預け入れて、それをさまざまな暗号通貨に変換できる、明らかに洗練されたプラットフォームです。 報酬はPLUSトークンで支払われ、開発者は投資の規模に応じてXNUMXつの層のいずれかにユーザーを割り当てることでユーザーの虚栄心をアピールしました。

これらのPLUSトークンは無価値であることが判明し、「ビッグボーイ」または「グレートゴッド」ステータスの資格を得るために十分な投資をした人々は、自分たちが素晴らしいまたは神のようなものではないと感じました。 PlusTokenは、問題が発生し始めるまでにXNUMX万からXNUMX万人のユーザーを引き付けていたと推定されています。

「申し訳ありませんが、実行しました」

2019年XNUMX月、PlusTokenユーザーは、プラットフォームから資金を引き出すのが困難であると報告し始め、出口詐欺の話が増え始めました。 PlusTokenのスタッフは、ユーザーを香りから遠ざけるためにハッキングが行われたという噂を広め、同時に資金を手の届かないところに移動し始めました。 パニックに陥った投資家に直面した追加の平手打ちとして、いくつかの取引には、「申し訳ありませんが、実行しました」と書かれたメモが含まれていました。 PlusTokenは解き始めていました。

詐欺の幅と範囲は、中国の法執行機関の注目を集め、 XNUMX人の容疑者が逮捕された 2019年XNUMX月下旬に太平洋のバヌアツ島で。彼らは島の首都ポートビラの住所から計画を実行していたと考えられています。 これらのXNUMX人（下の写真）はその後、中国本土に引き渡され、現在裁判を待っています。

戦利品を捨てる

バヌアツの襲撃は、PlusTokenのXNUMX人のビッグプレーヤーを獲得した可能性がありますが、さらに多くのプレーヤーが大規模なままでした。 その後、彼らはさまざまな取引所でスキームのBTCの買いだめを現金化し始めました。 その頃の暗号価格の大幅な下落の背後にあると一部の人が考えているのはこの動きです：PlusTokenがどれだけ巻き込まれたかの証拠です。一部の推定では、循環しているビットコインの総供給量のXNUMX〜XNUMXパーセントと言われています関与した可能性があります。

グループのETHとEOSの供給は、それらが保持されていたウォレットアドレスの多くが特定されていたため、今年まで維持されていました。 アナリストはまだこれらのウォレットを注意深く監視し、他のウォレットを特定しようとしていますが、最近の活動は、PlusTokenのスタッフメンバーがまだ資金を清算しようとしている可能性があることを示唆しています。 多くの場合、彼らは交換KYC手続きを迂回し、公開市場で盗まれた資金を取引することができたようです。

最新の逮捕ラウンド は100人以上をネットにしたと考えられているので、さらに多くの人が拘留されている今、未払いの資金がどうなるかを見るのは興味深いでしょう。

投資家は、損失の一部を取り戻すことができる可能性があり、非常に多くのウォレットアドレスが特定されているという事実がこれを可能にする可能性があることを期待している必要があります。 歴史はこれがありそうもないことを示唆するでしょう。 Ponzi、Madoff、およびPlusTokenの詐欺師にはすべて、共通点がXNUMXつあります。それは、お金を稼ぐ能力が空中に消えてしまうことです。

まとめ

PlusTokenの犠牲者の大多数は中国と韓国から来ているので、この話はここ西部では東アジアほど注目されていません。 不足している資金の行き先と暗号価格への悪影響についても相反する見解があります。

アメリカのブロックチェーン分析会社CipherTraceは、PlusTokenスタッフが取引所にBTCをダンプし、価格に影響を与えたという考えに異議を唱えています。 これは、中国が経営する企業PeckShieldの主張とは正反対です。

この種のスキャンダルが簡単に再び発生する可能性があるということも、暗号通貨の分野では不安です。 他の詐欺が潜んでいると考えられており、中国の投資家は、欧米の投資家よりもハイイールドリターンを約束するスキームの影響を受けやすいという懸念があります。

中国と西側の間のギャップは拡大しており、パンデミック危機は状況を助けるために何もしていません。 それでも、暗号圏は他の場所には存在しないかもしれない団結を促進する機会を提供します。

そのような機会のXNUMXつは、PlusTokenやその将来の模倣者のようなスキームの打ち切りに協力するという決意であるべきです。 結局のところ、ポンジースキームとフリース投資家の話は、暗号のイメージを傷つけ、大量採用を阻止するのに役立つだけです。

グローバルな暗号コミュニティは、そのような詐欺が懸念される場所として機能する必要があります。どこで発生し、誰に影響を与える場合でも、私たちは協力してそれらを排除する必要があります。

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出典：https：//www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/