20年2023月1日午前50時XNUMX分(EST)に投稿されました。
ニューヨーク – 破綻した仮想通貨取引所FTXの元法務顧問キャン・サン氏は木曜日、サム・バンクマン・フリード氏の公判で、元CEOがサン氏に、同社が資金調達に必要な7億ドルが不足している理由を法的に正当化するよう求めたと直接的かつ冷静に証言した。爆縮直前の 2022 年 XNUMX 月初旬に顧客の離脱が急増したことをカバーしています。
会社破綻まで14か月間その職を務めたサン氏は、FTXが破産を明らかにする前夜、すでに証言したバンクマン・フリード氏側近のXNUMX人スター証人のXNUMX人である元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏が「彼のようだった」と証言した。魂は彼から引き抜かれていたのです。」
「FTXは顧客資産を保護し、隔離しており、悪用もせず、顧客資産にも触れていない、というのがFTX勤務期間中の私の理解でした」と同氏は証言し、このメッセージはあらゆる場所、つまり公の場などで伝えられたと付け加えた。 SBFのツイートや議会証言、さらには投資家や規制当局との個人的な会話でも。
「7億ドルの赤字があり、その穴を埋めるためにFTXがアラメダに資金の返還を頼ったとき、私はショックを受けた」と検察官に不足資金について尋ねられたサン氏は語った。
銀行マン・フリード氏は電信詐欺、マネーロンダリングの共謀、選挙資金違反など7件の重罪で起訴されている。 検察側は、バンクマン・フリード氏がアラメダを支えるために故意に顧客の資金を悪用したと主張している。
隔離され、保護されている
Sun は 2021 年 XNUMX 月に FTX に入社し、FTX が成長した会社の規模にさらにふさわしい最新の利用規約の作成に取り組み始めました。
Sun が取り組んだ文言の一部は、その後政府の訴訟の中心となったこの一文でした。「あなたのデジタル資産に対する所有権は常にあなたにあり、FTX Trading に移転してはならない。」
しかし、サン氏は、これは取引所の変更を意味するものではなく、FTXのこれまでの方針と一致しており、バンクマン・フリード氏がユーザー資産を事業者自身の資産から分離していると説明した方法とも一致していると証言した。 利用規約の改訂は、ユーザーにそれを明確にするためのものです。 この言語は 2021 年 2022 月に最終決定され、完全に改訂された利用規約は XNUMX 年 XNUMX 月にオンラインで公開されました。
不正行為の仄めかし
サン氏は、2022年XNUMX月からXNUMX月にかけてアラメダが自動清算から免除されたことを知って驚いたと証言した。 同氏は、別の従業員から、バンクマン・フリード氏とシン氏がアラメダの清算免除を維持したいと考えていると聞かされたと述べた。 サンは、すべてのマーケットメーカーが利用できる遅延清算メカニズムに変更することと、これが導入されており、過去に誤って伝えられてきたことをすべての規制当局とユーザーに明確にするよう求めた。
これらの変更のプロセスは、顧客がプラットフォームから一斉に資産を引き出し始める 2022 年 XNUMX 月初旬までまだ進行中でした。
算術演算のチェック
サン氏によると、FTXの破産が判明する前日の7年2022月XNUMX日、投資管理会社アポロ・キャピタルからFTXの資金調達を支援しようとしていた際に、FTXによる顧客資産の不正使用に気づいたという。
バンクマン・フリード氏、シン氏、FTX製品責任者のラムニク・アローラ氏、SBFの父親であるジョセフ・バンクマン氏とともにアルバニーのアパートで、サン氏はFTXとアラメダの財務の詳細を記したスプレッドシートを熟読した。 それは、FTXが不安を抱いた顧客からの引き出しをカバーするのに必要な7億ドルが不足していることを示し、別のタブでは、これらの潜在的な引き出しをカバーするためにアラメダがどれだけの資金を手元に持っているかを示しました。 サン氏はアラメダとFTXは別の存在だと思っていたのでショックを受けた。
彼は、計算の背後にある算術について尋ねたが、質問に対して返答が得られないことが多かった、と証言した。 また、たまにしか返事が来ず、それが「曖昧」だったということもありました。 同氏によると、バンクマン・フリードさんはコンピューターに入力しており、電話をかけるために時々席を立っていました。
その間、彼は言いました、「ニシャドはそこに座っていました。 彼の顔全体は青白く、灰色でした。 まるで魂が引き抜かれたかのようでした。」
彼らはスプレッドシートを Apollo に送信しました。
法的根拠がない
数時間後、SBFが資産管理会社と行う予定だった会議の直前に、同氏はサンに対し、「資金がなぜアラメダで失われたのかについて法的正当性を求めた」と求めた。 被告の質問により、FTXには顧客の引き出しをカバーするのに十分な資金がなく、アラメダがFTXの顧客の預金を流用したというサンの疑惑が裏付けられた。
会談直前の午後7時、2人はバンクマン・フリードが住むアルバニーの高級住宅街を散歩した。 Sun は SBF に対し、欠陥を説明する 7 つの理論的議論を提示しましたが、それぞれの議論が不十分または無効である理由も説明しました。
最初の理論的な法的正当性は、FTX が取引所にまだ資金を持っているが活動していない顧客に課した休眠手数料でした。 しかし、これらの口座に関連付けられている金額は非常に少額であるため、その説明は機能しません。 バンクマン・フリード氏はサン氏の説明を「そうだ、そうだ」と認めた。
XNUMX 番目に考えられる正当化は、ユーザーが自発的に自分の暗号通貨を別のユーザーに貸し出すときに、借り手がどのように債務不履行になる可能性があるかに基づいていました。 しかしサン氏は、シン氏とアローラ氏がこの潜在的な正当化が事実によって裏付けられないことを示す数字を引き出したと述べた。 SBFはまた「うん、うん」と答えた。
最後の議論は、FTX がユーザーとその資産との間に法的関係が何であるかを明確にしたことがあるかどうかにかかっていたでしょう。 しかしSunは、FTXの「利用規約では、ユーザーが資産を取引所に預けた場合、それらの資産は引き続きユーザーに属し続けることを明確にしている」ため、この正当化は不可能であると説明した。
サン氏は、法的根拠がなかったというニュースに対するバンクマン・フリード氏の反応について次のように述べた。 サムは基本的に「分かった」のようなことを言いました。 彼はまったく驚かなかった。」
この後、検察はジョージ・ステファノポロスがバンクマン・フリードにインタビューしたグッドモーニング・アメリカのコーナーからの短いクリップを流した。 アンカーは、サービス規約により FTX による顧客資産の使用が禁止されていると指摘しました。 このクリップの中で、SBF は貸し借りがどのようにプログラムの一部となり得るかについて説明を始めます。 ステファノプロス氏は、資金の貸し出しはできないという利用規約の文言を読み上げます。 バンクマン・フリード氏は少し立ち止まり、ステファノプロスの言葉をささやき声で繰り返し、顔を上げて再び立ち止まり、それから「貸し借り機能が存在した」と言い、ステファノプロス氏は人々がそれにオプトインする必要があったと指摘する。 法廷で、崩壊直後の頃のSBFの弁護を聞いたことで、彼が証言した場合の反対尋問がどのようなものになるかが予感された。
太陽の反対尋問
サン氏の反対尋問ではいくつかの得点が得られた。 弁護人のマーク・コーエン氏は法定通貨の利用規約を引き上げたが、権原の所有者に関してはデジタル資産の利用規約ほど明確ではなかった。 しかし、弁護士はこれに関して大ざっぱな質問しかしなかった。 弁護人が質問した利用規約の次の点については、カプラン判事から警告を受けた。規約には英国法が適用されるとの記載があった。 コーエン氏はサン氏に「条件およびあらゆる紛争は英国法に準拠し、英国法に従って解釈されるものとする」という文章を読み上げるよう依頼することにした。
それ以外の場合、この日の証言は、資産運用会社サード・ポイントのマネージング・ディレクター、ロバート・ボロウジェルディ氏が、バンクマン・フリードがFTXの業務の重要な詳細をどのように省略したかを記録し、サード・ポイントが同社に60万ドルを出資するという決定を変更したことを記録して終了した。 その投資の価値は、マネージングパートナーのマット・ファン氏が裁判の初めに証言したベンチャーキャピタル会社パラダイムによるものと同様、現在は無価値であり、ゼロに引き下げられている。 裁判は27週間後のXNUMX月XNUMX日木曜日に再開される。
その日の朝、検察は休息する予定で、バンクマン・フリードの弁護士はその日の昼食後に弁護を開始するよう要請した。 来週にかけて漂う大きな問題は、SBFが立場を表明するかどうかだ。
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