SECが2億ドルの暗号詐欺での役割をめぐってBitConnect創設者に対して訴訟を起こす

米国証券取引委員会は、仮想通貨界に衝撃を与えた2億ドルの仮想通貨詐欺に関与したとしてビットコネクトの創設者を告訴した。

によると、 プレスリリース 米国証券取引委員会（SEC）は、BitConnect 創設者 Satish Kumbhani に対して民事訴訟を起こしました。規制当局はビットコネクトを「デジタル資産に関わるプログラムへの世界的な詐欺的かつ無登録の投資商品」と呼んだ。

クンバニ氏は同社の米国トッププロモーターであり、最終的に投資家から総額2億ドルを徴収した。後者は、BitConnect が高収益をもたらすと主張するプログラムに資金を提供しました。

プレスリリースの中でSECは次のように主張している。 クンバニなど 自分たちの利益のために投資家の資金をデジタルウォレットに吸い上げました。さらに彼らは、BitConnect が世界中のプロモーターの大規模なネットワークを確立したと続け、これが大規模な調整された取り組みであったことを示唆しています。

SECニューヨーク支社のアソシエイト地域ディレクターであるララ・シャロフ・メラバン氏は次のように述べています。

「私たちは、これらの被告がデジタル資産への関心を利用して世界中の個人投資家から数十億ドルを盗んだと主張しています。 私たちはデジタル資産分野で不正行為を行った者を積極的に追及し、責任を追及します。」

SECは、とりわけ、発見物を作成し、資金の一部を回収することを目指している。一方、クンバニ氏の行方は不明だ。

BitConnect の物語は教訓として機能する

多くの投資家が現在警戒している一方で、 詐欺 BitConnect のように、法外な高収益を謳っていましたが、2017 年のマニアの多くは十分な情報を持っていませんでした。強気サイクルが起こるたびに、仮想通貨市場はより多くの新しい投資家を引き込むように見えますが、それは常に何らかの損害をもたらします。

BitConnect 詐欺は、仮想通貨市場で最も注目に値する、そしてミームに値する事件の 1 つとして機能します。暗号通貨ポンジスキームに関する限り、これは最も注目すべきものでした。それ以来、投資家は仮想通貨プロジェクトとその主張に対してより懐疑的になりました。

市場はこの事件によって大きな影響を受け、デューデリジェンスを奨励したが、それは止まらなかった 暗号通貨詐欺 発生し続けることから。 アフリクリプト詐欺 3.6億ドルが盗まれた事件では、規制当局と投資家の両方が激怒している。

規制当局が仮想通貨市場の調査を加速させているのは、このような理由からです。規制当局は投資家保護を最優先事項として進めており、確かに詐欺行為がリストの最上位に挙げられている。いずれにせよ、市場はまだ初期段階にあるため、規制はあらゆる不都合な行為を抑制するのに役立つはずです。