Terraform Labs、166億XNUMX万ドルの支払い疑惑でSECの監視に直面: レポート

最近の提出書類の中で、米国証券取引委員会（SEC）はデラウェア州破産裁判所に対し、特別検察官としてデントンズUS LLCを留任させるというTerraform Labsの提案を拒否するよう求めた。

SECはデントンズ氏への支払額について「疑わしい」として懸念を表明している。

SEC、TFLの166億XNUMX万ドルの移転に懸念を表明

SEC は、Terraform Labs が Dentons Advance Payment Retainer に 166 億 122 万ドルを送金したことを指摘しました。この合計のうち、90 億 XNUMX 万ドルが Terraform の破産前の XNUMX 日以内に移動されました。 ファイリング.

ロイター通信によると、SECは 表現 この取引は政府機関の訴訟における今後の判決を回避することを目的としたものではないかとの懸念がある。

規制当局は、Dentons Advance Payment Retainerを訴訟費用のための「不透明な裏金」と特徴づけ、Terraform LabsがSECとの法的紛争を長引かせるための「軍資金」としてこれらの資金を利用する可能性があることを示唆した。すでに資金の半分以上が訴訟費用に充てられているにもかかわらず、81万ドルが留保金に残った。

さらに、委員会は、デントンズの前払い金は、TFLでの彼の役割とは関係なく、元Terra CEOのクォン・ドヒョン氏のモンテネグロでの刑事訴訟に関連する訴訟費用の資金調達に使用された可能性があると主張した。

その結果、SECは裁判所に対し、着手金の支払い時期と金額に不審があるとして、手数料調査官を任命して手付金の支払いを精査するよう要請した。さらに、政府機関はデントンズに対し、残りの留保資金が返金されない限り、Terraform Labs の代表を控えるよう求めている。

米国破産判事のブレンダン・シャノン氏が、本件に関する弁論を主宰する予定である。 紛争 5月XNUMX日にデラウェア州ウィルミントンで予定されている法廷審理で。

Terraform Labs 第 11 章議事録

11月に第XNUMX章に基づく手続きを開始したTerraform Labsは、同社の破産申請により、証券詐欺事件でSECに有利なXNUMX月の判決に対する控訴が促進されるとの考えを示した。

連邦判事は、Terraform Labsとその創設者ド・クォン氏が2022つのデジタル通貨の登録を怠ったことで米国法に違反し、その崩壊によりXNUMX年に仮想通貨市場が混乱したと判断した。

裁判官はまだその程度を判断していない 損害賠償 Terraform は支払わなければならないが、Terraform はその金額が資産を超える可能性があると懸念を表明している。

破産申請後、Terraformは破産裁判所に、デントンズ氏を特別訴訟弁護士として起用し、従業員と訴訟に関わる重要な外部パートナーの訴訟費用に6.3万ドルを割り当てる承認を求めた。 Terraform の裁判所への提出書類によると、従業員の訴訟費用をカバーするために約 3.25 万ドルが割り当てられることが明らかになりました。

テラフォームはまた、仮想通貨取引会社からの証拠収集を目的とした英国での訴訟を維持するために約1.33万ドルを支払う予定で、これがSEC訴訟に対する同社の弁護を支援するとしている。