米国商品先物取引委員会(CFTC)が大規模な外国為替およびビットコイン取引ラケットを摘発した そして、この計画を実行していた1.2名に対して民事執行告訴を提起した。彼らはPrime FXと呼ばれるプラットフォームを運営し、顧客の資金XNUMX万ドル以上を流用した。公式文書によると、この詐欺計画の首謀者はウドゥアコボン・ウド・イニャンド、別名アレクサンダー・ウティ・バッシーというナイジェリア人で、他の実行犯は別の州に住む米国人だという。
被告は4年間にわたって詐欺計画を実行した。
レギュレーター 主張された 被告は2016年XNUMX月頃からXNUMX年XNUMX月頃まで詐欺的取引スキームを実行していた 2019 年 XNUMX 月。彼らは Web サイト Primefx.org を運営し、取引活動に関して虚偽の誤解を招く表現を行いました。ウティはウェブサイトの管理者であり、 ドメイン。この計画では、国内の米国だけでなく海外の投資家からも資金を募り、流用していました。訴状ではさらに、資金を勧誘したとしてウティ氏を非難した。
オペレーターはプライムFX顧客の資金を流用した。
ウティは、このスキームの既存および新規顧客に対し、他の被告および他のプライムFXエージェントの個人銀行口座に資金を入金するよう指示する電子メールアカウントを管理しており、最終的にプライムFX顧客の資金を流用した。 CFTCは「被告らは事実上すべてのPrime FX顧客の資金の流用を促進する行為に関与した」と述べた。米国では外国為替および仮想通貨関連の詐欺が横行しており、弱い立場にある投資家を短期間で高い収益を約束して誘惑している。米国CFTCもこうしたスキームの摘発に積極的に取り組んでおり、投資家から数百万ドルを騙し取ったとして複数の個人や団体を起訴した。各国の金融監視機関は、金融資産の増加に懸念を表明している。 暗号詐欺.
出典: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/