米国財務省の海外資産管理局 (OFAC) は、Chainalysis のブロックチェーン分析ツールを使用して、ブロックチェーン トランザクション監視の取り組みを強化するためのサブスクリプションを要求しました。 プライマリー 目的 ソフトウェア取得の目的は、米国政府と外国機関が協力してマネー ロンダリングとテロリストの資金調達を調査できるようにすることです。
米国OFACはChainalysisの分析ツールを使用したい
26 月 XNUMX 日、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は、新しい声明を発表しました。 公告 Chainalysis のブロックチェーン分析ツールを購読する意向を示しています。
要求されたソフトウェアは、「特別に指定された国民およびブロックされた人物のリスト」(SDN) リストを収集するために、グローバル ターゲティング オフィス (OGT) の捜査官によって仮想通貨取引を分析および追跡するために使用されます。
Chainalysis Rumker ソフトウェア スイートには、サーバー ノードが実行されている場所を OFAC が特定するのに役立つ Observations と Nodes が含まれています。 Wasabi Demixing ツールを備えているため、代理店は以前に難読化されたトランザクションに関する暗号情報にアクセスできます。
OFAC は、今月初めにブロックチェーン分析ツールの募集を開始しました。 事前の アドレス クラスタリング機能、ウォレット エクスプローラ ツール、トランザクション フロー マッピング、およびユーザーの行動と市場データの分析を要求します。
どうやら、OFAC は、15 年 14 月 2022 日から 14 月 2026 日までの基本期間と XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日の最終有効期限を引用して、次の XNUMX 年間サービスを使用できるようです。
OFAC は米国制裁機関です。
OFAC は、その管轄内で活動しているマネーロンダリング犯罪者やテロ組織に取り組みながら、米国の国際制裁の実施と政府による制裁の実施を監督しています。
Chainalysis は、世界中のさまざまな連邦機関、取引所、機関にソフトウェアと研究を提供するブロックチェーン分析会社です。 同社は現在、世界50か国以上で事業を展開しており、闘争を目的としています サイバー犯罪事件。
