アブダビの刑事裁判所は、仮想通貨マネーロンダリングの犯人9人にそれぞれ懲役10年と罰金6万ディルハムの判決を下した。 個人に加えて、XNUMX社以上の企業も仮想通貨マネーロンダリング容疑で有罪であることが判明した。
このラケットにより、被害者から盗まれた資金は総額 18 万ディルハムに達しました。 投獄後、50人目の被告を除く被告は祖国に強制送還される。 犯罪に共犯した企業もXNUMX万ディルハムの罰金を支払う責任がある。 一方、盗まれた資金と資産はすべて当局によって押収された。
ラケット操作
アブダビ司法省（ADJD）は、アブダビを拠点とする仮想通貨マネーロンダリングラケットが外国に拠点を置く被告から始まったと報告した。 この人物は、アマチュアや意欲的な仮想通貨投資家に連絡を取り、自分の仮想通貨投資の熟練度により、高い利益率で仮想通貨市場に投資する資格があることを彼らに説得します。
被害者らは資金を送金するよう求められ、その後、利益額を取得する前に義務的な税金を支払う必要があった。 彼らはそれをUAEに拠点を置くダミー会社に送金し、そこから被告らは資金のかなりの部分をUAE国外に保有する銀行口座に送金した。 このラケットは、潜在的な被害者の一人が不審な行為を報告したときに捕獲されました。
AMLポリシーがさらに厳格化
暗号マネーロンダリングのラケットが増加するにつれて、アンチマネーロンダリング (AML) ポリシーも世界的に厳しくなっています。 最近、暗号通貨条項も追加されました。 EUのアンチマネーロンダリング (AML) 提案。 欧州委員会の仮想通貨に関する立法案は、仮想通貨サービスプロバイダーと仮想通貨の送金を規制する責任があり、銀行送金ではすでに一般的になっている発信者と受益者に関する情報を提供する義務があります。
EUとともに、 Korea また、更新された AML ポリシーで暗号マネーロンダリング グループを標的にしています。 当局は個人投資家や機関投資家を仮想通貨詐欺から守るための措置を講じていますが、小規模な仮想通貨ビジネスは銃撃戦に巻き込まれています。
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