テザー（USDT）の「シャドウバンカー」が2022年の裁判に向けて設定されたとされる

元NFLチームオーナーであり、テザーとビットフィネックスの物語に関与した「影の銀行家」と疑われるレジー・ファウラー氏の公判は2022年初めに予定されており、ついに法廷でその日を迎えることになる。

新たに発表された情報によると、ファウラー氏は仮想通貨企業に無許可の金融サービスを提供する傍ら、コロンビアの麻薬カルテルの資金洗浄を行った容疑で告発されている。

ファウラーに対する訴訟を見てみる

8月に4 裁判所文書、ニューヨーク州南部地区連邦地方判事のアンドリュー・カーター氏は、この事件の陪審員選出と裁判期日を14年2022月XNUMX日に設定した。 ただし、パンデミック関連の制限により日付が変更される場合があります。

Bitfinex に対する訴訟との関係について Tether、ファウラーと彼のクリプトキャピタル会社は、 主張された 台湾がUSDTの親会社を追い出した後、USDTの親会社に銀行サービスを提供したとされる。 

検察当局は、ビットフィネックスの顧客に対し、世界中の金融機関のさまざまなクリプト・キャピタル関連企業の名義の口座に入金するよう命じたと述べた。 これにより、ステーブルコインの親会社は850億XNUMX万ドルの損失を被ったと考えられている。

しかし、 ビットフィネックス とテザー社の訴訟は結審することができた――ニューヨーク当局は仮想通貨会社に18.5万ドルの罰金を支払うよう命じ、管轄区域内での運営も停止した――ファウラー氏の訴訟はまだ開かれている。 同氏は以前、最大371億XNUMX万ドルの罰金を支払う可能性があった有罪司法取引を拒否していたものの、当局はこれが犯罪による収益であると主張している。

米国連邦検事オードリー・ストラウス氏によると、「両当事者は現在司法交渉を行っておらず、交渉再開の予定はない」という。 これは、ファウラーに対する訴訟は前述の日付で裁判が始まる予定であることを意味する

2019年XNUMX月、仮想通貨取引所のマネーロンダリング容疑でファウラー氏が起訴された後、司法省によって彼の資金が凍結されたことを思い出してください。

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