ドイツの金融市場規制当局であるBaFinは金曜日、ビットコインウェルトが国内で不正な銀行業務や金融サービス活動を行っている疑いがあるとして、このウェブサイトが捜査中であると発表した。 による 警告, bitcoinwelt.coはドイツの監視機関の監督を受けていません。
「ドイツの銀行または金融サービスのプロバイダーには、KWG に基づく許可が必要です。 しかし、一部の企業は必要な許可を得ずに行動している」とBaFin氏は指摘した。 しかし、規制当局は調査の詳細については明らかにしなかった。 このウェブサイトは外国為替およびCFD取引サービスも提供していると主張しており、英語とドイツ語で利用可能です。
本稿執筆時点では、このサイトは引き続き稼働しているが、表示される情報のデザインが適切でなく、ロゴも隠蔽されているため、テンプレートに技術的な欠陥があるようだ。 BaFin、連邦刑事警察局(BKA)、州刑事警察局は、こうしたプラットフォームに投資する前に十分な注意を払うよう人々に警告した。
推奨される記事
DeFiプロジェクトの注目株であるGIBXSwapがCertiKセキュリティ監査に合格記事に移動>>
最近の BaFin 規制措置
最近、ドイツの金融監視機関も 調査を開始した Flab Group LTDが運営する取引プラットフォームfortexo.coに対して。 この取引プラットフォームはドイツ当局によって規制されておらず、国内で無許可の銀行業務や金融サービスを提供している可能性があります。これはビットコインウェルトと同じ状況です。
このウェブサイトの運営会社は、セントビンセントおよびグレナディーン諸島の管轄下で銀行業務を提供する認可を受けています。 しかし、規制当局は、ドイツでそのようなサービスを提供するための適切な法的権限を自動的に同社に付与するものではないと述べた。
XNUMX月にBaFin 仮想通貨に対する消費者への新たな警告を発した。 「最近の価格記録にもかかわらず、ビットコインなどの仮想通貨やその他の仮想通貨価値は非常にリスクが高く、投機的な投資である」と規制当局は警告した。 BaFinの警告は、欧州監督当局(ESA)が仮想通貨投資のリスクについて投資家に警告した数日後に行われた。 ドイツの監視機関は、仮想通貨価格が高騰していたXNUMX月にデジタル資産に対して警告を発していた。