カイス・モハマドは 宣告 無免許の仮想通貨事業を運営し、15万ドルから25万ドルの間で洗濯したことで有罪を認めた後、懲役XNUMX年まで Bitcoin そして現金。
2014 年 2019 月から 29 年 25,000 月まで、モハメッドは「ヒーローコイン」を所有および運営し、モニカー「スーパーマン XNUMX」を使用してオンラインでビジネスを宣伝し、顧客にビットコインを最大 XNUMX ドルの取引で現金で売買してもらいました。
彼はまた、これらの取引で 25% の手数料を上乗せしました。これは、標準レートから大幅に値上がりしました。
これらの操作は、ユーザーが必要な識別手順なしでビットコインを売買できるビットコインキオスクの艦隊とは異なります。 彼はまた、顧客がそれぞれ最大 3,000 ドルの複数の連続取引を行うことを許可しました。
これらのマシンが標準の暗号化 ATM とどの程度異なるかは不明です。
彼は、クライアントの資金の一部が違法行為によるものであり、犯罪による収益であることを知っていました。 具体的には、モハメッドは、ある顧客の資金がダーク ウェブに由来する犯罪の収益であることを認識していました。
ライセンス不要のビットコインATMネットワーク
米国弁護士事務所のスポークスマン、Ciaran McEvoy 氏は次のように述べています。 と モハメッドも銀行業界の元従業員だったということです。 彼は、自分の活動を米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に登録する必要があることを認識していた可能性があります。
「モハマドは、彼の知識を使って堅牢なコンプライアンス プログラムを作成するのではなく、それを完全に回避し、マネー ロンダリングやその他の犯罪のための効率的でチェックされていない、ほぼ匿名の経路にすることで利益を上げました」とモハメッドの判決に関与した検察官は述べています。
マケボイ氏は、モハマド氏は、彼の活動がマネーロンダリング防止規則にも該当することを認識している可能性が高いと述べました。犯罪行為への関与を疑う理由があった。
しかし、モハメッドはこの情報を報告しないことを選択しました。
伝えられるところによると、モハメッドは FinCEN から連絡を受けた後、会社の活動を登録しましたが、より広範な規制要件を満たしていませんでした。
ソース: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring
