バーモント州の当局者は、問題を抱えた仮想通貨取引所が XNUMX 年以上前に戻ってきた個人投資家を犠牲にして、CEL トークンの価格を人為的に高騰させたと主張して、セルシウスを調査するためのより広範な権限を要求しました。
「CELのネットポジションを数億ドル増やすことで、セルシウスはCELの市場価格を上昇させ、支え、バランスシートと財務諸表上の会社のCEL保有を人為的に膨らませた」とバーモント州の法務顧問Ethan McLaughlinは宣言した水曜日のファイリング。
「CELにおける当社のネットポジションを除外すると、少なくとも28年2019月XNUMX日以降、負債は資産を上回っていたでしょう」と彼は続けた。 「これらの慣行は、個人投資家を犠牲にして、セルシウスのインサイダーを豊かにした可能性もあります。」
ドキュメント はニューヨーク南部地区連邦破産裁判所に提訴され、Celsius は米国連邦破産法第 11 章による保護を申請しました。 7月. バーモント州の当局者によると、セルシウスはCEOのアレックス・マシンスキーを通じて、会社の財務状況、収益性、義務を履行する能力、および証券法の遵守について、投資家に虚偽の誤解を招く主張を行った.
「これにより、個人投資家は、仮想通貨市場のボラティリティに対する懸念にもかかわらず、セルシウスに投資するか、セルシウスへの投資をやめるようになった可能性が高い」とファイリングは述べている。
規制当局は、2022 年 XNUMX 月のマシンスキー氏による、取引所に大きな損失はなく、すべての資金は安全であると主張するツイートを指摘しています。
マシンスキーのツイートの時点で、マクラフリンは、セルシウスは債務を返済するのに十分な資産を欠いており、454 年 2 月 22 日から 2022 月 XNUMX 日の間に約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルの未実現損失をさらに経験したと述べています。
規制当局は、Celsius の CFO である Chris Ferrano 氏が、同社の倒産が 2020 年の財務上の損失から始まったことを認めたと述べており、財務上の問題はさらに遡ると主張しています。
提出書類によると、セルシウスは、会社が投資家に支払われる利回りをサポートするのに十分な収益を上げたことがないことを認め、実質的にポンジ・スキームとしての資格を得たとされています。
規制当局は「これは財務管理のレベルが高いことを示しており、少なくともある時点では、既存の投資家への利回りがおそらく新しい投資家の資産で支払われていたことを示唆している」と述べた。
数週間の憶測の後、顧客の引き出しを凍結した後、セルシウスはXNUMX月に破産を申請しました。 出金凍結時のCELの価格 70％低下 CoinMarketCapによると、0.49ドルから0.15ドルまで。
裁判所の文書によると、バーモント州を含む XNUMX を超える州の規制当局が、州の証券法に違反して事業を行っているという主張を含め、セルシウスに対する調査を開始しました。
「バーモント州および他の州の規制当局は、個人投資家が被る損失を特に懸念しています。たとえば、大学の資金や退職金の口座をすべてセルシウスに投資した可能性のある中流階級の無認可の投資家などです」と、提出書類は述べています。 「これらの投資家の利益を確実に保護するには、審査官の任命が重要です。」
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