米商品先物取引委員会(CFTC)は火曜日、ミシガン州に拠点を置く未登録外国為替会社とその経営者アリ・バッツィ氏に対して民事執行訴訟を起こしたと発表した。プレスリリースによると、ウェルザー・オークスLLCとベッツィは外国為替商品プールの運営に関連した詐欺と横領の罪で起訴された。
当局はバッツィ氏が次のように指摘した。 不正に勧誘された 470,000年2018月に約25人のプール参加者から外国為替取引のために少なくとも15万ドルが支払われたとされている。 Welther Oaks, LLC のオーナーは投資家に対し、損失のリスクなしで毎月 XNUMX% もの「保証された利益」を受け取り、それぞれの投資に対して高い収益を約束しました。また、Bazzi 氏は顧客に、いつでも資金を引き出すことができると伝えました。
「訴状はさらに、バジーとウェルザー・オークスが集めた資金のほんの一部だけを外国為替取引に使用し、取引利益を示すと称する虚偽の口座報告書をプール参加者に発行することで不正を隠蔽したと主張している。さらに訴状では、被告らが参加者の資金のうち少なくとも387,000万XNUMXドルを、自動車、宝飾品、小売購入、食事や娯楽、そしてBazziの旅行に費やすために流用したと主張している」とCFTCは指摘した。
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バッツィは並行刑事訴訟で有罪答弁を申し立てた
そうは言っても、ミシガン州東部地区で告発を行ったCFTCは、不当利得の剥奪、民事罰金、賠償、永久登録、取引禁止、商品取引所への更なる違反に対する永久差し止めを求めている。法 (CEA) と監視機関の規制。さらに、Bazziに対する並行した刑事訴訟において、CFTCは彼が本日有罪答弁を行ったとコメントした。
「CFTCは、被害者への資金支払いを求める命令は、犯罪者が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、損失を取り戻せない可能性があると警告している。 CFTCは顧客の保護と不正行為者の責任追及のために引き続き精力的に戦う」と当局は付け加えた。
によって報告された最近のケースでは、 金融有力者、CFTC 同意命令を入力しました 暗号通貨スキームに関連する3人の個人に対する。