オーストラリアにおける暗号関連の犯罪: 法廷記録が教えてくれることと、その先にあるもの – レギュレーション アジア

試験で 59 の法的状況を試してみると、さまざまな魅力的な傾向が明らかになりました。

1. 暗号通貨は主に、多くの場合ダークネット市場で、麻薬関連の犯罪における手数料またはキャッシュ ロンダリングの手段として使用されていました

調査のデータセット内の法的行使の 80% は、薬物関連の犯罪に関するものでした。 暗号通貨が関係していた場所では、通常、ダークネット市場での違法なアイテムの手数料として、または合法的な収益を洗浄するために使用されていました. この発見は、Silk Street から AlphaBey や Hydra に至るまで、最近見られた大量のダークネット活動と歩調を合わせています。

2. 仮想通貨は一般的に、またはビットコインとして引用されることが多かった

データセット内の法的選択は、さまざまな種類の暗号通貨またはブロックチェーンベースの暗号資産ではなく、特に「ビットコイン」または通常「暗号通貨」からのアドバイスを求めています。 それは歩調を合わせている Bitcoinの支配 – 90 年頃まで市場の 2017% 以上を占める – 調査期間中。 2 年の状況でイーサリアムとライトコインが特に話題になった 2019 つのケースでのみ、この開発の例外が見られます。

3.暗号の使用は、判決を悪化させることを考慮します

判決の選択、調査は、それが「計画または難読化を示し、したがって、犯罪の高度または深刻さを示す」という前提で、暗号の使用が通常悪化する問題であることを発見しました.

著者は、「行われている暗号通貨取引の種類については、ほとんど考慮されていなかった」ことを観察し、これは「比較的単純な特徴付け」である可能性があると主張しています。 別の方法として、トランザクションが集中型またはピアツーピアの変更であるかどうか、ミキサーが懸念されているかどうか、Bitcoin のような広範なトークンを使用しているかどうかに似たニュアンスを考慮した価格である可能性があることを強調しています。またはモネロのようなプライベートキャッシュ。

TRM の認可および当局問題の責任者であり、元米国検察官である Ari Redbord に基づくと、この推論は米国と歩調を合わせている可能性があります。 連邦判決ガイドライン、司法妨害としての検出を回避するために、犯罪の料金全体で「暗号化」および「スクランブリング」に似た難読化方法を挙げていますが、悪化する問題として暗号通貨の使用を特に具現化していません.

4. ほとんどの調査は、従来の警察戦略に依存していたようです

調査では、犯罪者の多くが、「より高度なブロックチェーン分析手法」ではなく、小包や電話での会話の傍受、身体監視、捜索令状、尋問の下での入場の取得に似た従来の警察戦略を利用して逮捕されていることがわかりました。 著者らは、これは「犯罪の比較的単純な性質」と「多くの場合、犯罪者が法執行機関に協力している」ことを反映している可能性があると推測しています。

注目に値する例外は、2017 年の 2020 つの状況でした。ビクトリア州と西オーストラリア州の警察が、ダークネット市場で売り手として潜入して犯罪者を捕まえた場所です。 また、XNUMX 年 XNUMX 月にオーストラリア連邦警察 (AFP) の献身的な仮想通貨スタッフが配置されたため、調査の時間間隔が仮想通貨固有のポリシング機能への重要な投資に先行していることにも注意してください。

何が待ち受けていますか？

では、ここからどこへ行くのでしょう？ 調査は有益な歴史的認識を提供しますが、オーストラリアの暗号規制と執行のパノラマは、2020 年以降大幅に進歩しました。

1. 法執行と規制の強化が仮想通貨に注目

2018 年から AML/CTF のためにオーストラリアのデジタル外国為替取引所 (DCE) を規制しているオーストラリア取引審査評価センター (AUSTRAC) は、オーストラリアの DCE が仮想通貨ベースの金融犯罪に警戒する必要があると混乱しています。 で有名な AUSTRAC 副長官ジョン・モス 2022月XNUMX日の声明 その仮想通貨は「オーストラリアの組織犯罪チームのマネーロンダリングツールキットの標準的な部分」に発展し、「ニッチなオプション」ではありませんでした。 その同じ月、AUSTRAC はさらに明らかにしました 専用ガイド ランサムウェア攻撃とデジタル通貨の法的な悪用を止めることについて。

ダークネット市場の演習での暗号の使用に加えて、カバレッジ メーカーは暗号関連の詐欺や詐欺に集中しています。 且つ オーストラリアの競争者と買物客手数料 (ACCC) から、オーストラリア人が 221 年に仮想通貨関連の詐欺にかけられた 145 億 2022 万豪ドル (162 億 2021 万米ドル) を報告したことを発見しました。これは 13 年から XNUMX% 改善されています。そのような詐欺の慢性的な極端な過少報告であり、ACCC は詐欺の XNUMX% しか報告されていないと推定しています。

アルバニア当局の 暗号改革の議題 ACCC は、顧客を指導し、詐欺を未然に防ぐための取り組みを強化し、オーストラリア証券投資手数料 (ASIC) は、無認可の暗号資産会社に反対する執行を中心に据えました。

2.高度な暗号化ポリシング機能

オーストラリアの法執行機関は、仮想通貨関連の犯罪に立ち向かうための一連の機能と権限を強化しています。

たとえば、オーストラリア連邦警察 (AFP) は、2020 年 XNUMX 月に献身的な仮想通貨スタッフを設置し、昨年、その部署を拡大しました。 従った AFP の仮想通貨スタッフの全国的な監督者である Stefan Jerga 氏は、「専門チームを設立したことで、[AFP] はより強力な機能を構築し、[AFP] 全体でより的を絞ったサポートを提供できるようになりました。」

ビクトリア州はさらに、警察のドライブの資産押収とデジタル所持品のデータ収集能力を強化しました。 2022 年 XNUMX 月の法改正. ビクトリア州警察は実際、容疑者に関する情報を提供する直接の暗号プラットフォームに加えて、ウォレットと一緒に暗号とさまざまなデジタル所有物を押収する立場にあります. これは、ビクトリア警察の 2021年XNUMX月押収 オーストラリアの法執行機関のファイルである、暗いネットの麻薬取引シンジケートに関連する仮想通貨で8.5万オーストラリアドル。

TRM Labs の World Investigator であり、南オーストラリア州警察の元サイバー犯罪コーチング スーパーバイザーである Jonno Newman 氏は、次のように説明しています。

「暗号通貨の調査は、以前はニッチで専門的な分野と見なされていました。 しかし、仮想通貨はサイバー犯罪だけに限定されたものではなく、より伝統的な犯罪にも仮想通貨が関連している可能性があることが時間の経過とともに示されています。 良いニュースは、ブロックチェーンの透明性と多くの場合追跡可能な性質により、暗号通貨の使用が法執行機関に追加の調査手段を提供できることを意味します. 基礎トレーニングとブロックチェーン インテリジェンス ツールへの投資が増加したことで、オーストラリア周辺の法執行機関の能力は飛躍的に向上しました。 現在の機能は 2020 年とは大きく異なり、実際の結果という形で配当を享受しています。」

3. 世界的な協力の強化

仮想通貨の国境を越えた性質を考えると、犯罪対策当局間の国境を越えた協力は、詐欺や金銭犯罪を阻止するために非常に重要です。 また、国際的な法執行機関との協力が強化されているのも見てきました。 アン 2022年XNUMX月押収 ニューサウスウェールズ州警察による 5 万豪ドルの金銭と XNUMX 台の仮想通貨 ATM は、オーストラリアの重罪情報料に加えて、米国国土安全局の助けを借りて効率的に実行されました。 少し前に、AFP はさらに、 新しい取り決め インドネシア全国警察と協力して、サイバー犯罪捜査の調整を強化し、「サイバー犯罪の重大な地域的脅威」への対応を強化します。

TRM の APAC ディレクターであり、元 AFP のシニア デジタル フォレンジック スペシャリストである Matt (Billy) Humphries 氏は、AFP の世界的な関与と犯罪手法の基盤は、世界的な協力関係にあると述べています。

「国際司令部での私のAFPキャリアの最後の数年間は、APAC全体で膨大な量の仕事をしていました。 この間、ブロックチェーン技術が関与する犯罪活動が大幅に増加し、従来の警察戦略では考えられなかった新しい技術的課題がもたらされました。 協力的な国際協力環境の中で学んだ知識と経験を運用することは、国境を越えた暗号犯罪と戦う上で真の力を倍増させました。」

結論として

法廷の状況を調べてみると、明らかにオーストラリアでの仮想通貨関連犯罪の評価は始まったばかりです。 数年前にはダークネット市場での演習に追いやられる必要があったものは、暗号通貨の拡大により、より洗練されたより大きな演習エコシステムへと姿を変えました。 違法行為者が仮想通貨をより大規模かつ迅速に操作しようとする一方で、規制当局や法執行機関がブロックチェーンの機能を調査、執行、規制に利用しているのも見られます。 より広いイメージに色を付けるために、法廷文書の次の調査を期待してください。

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このテキストは、 TRM インサイト TRM Labs のシニア カバレッジ アドバイザーであり、MAS の元副ディレクターである Angela Ang によるものです。

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• 情報源： https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/