30 月 XNUMX 日、DOJ 荷担した 偽のNFT交換スキームのXNUMXつの別々のケースでXNUMX人。
最初のケースでは、個人が電信送金を強要し、有名な NFT に関する世界的な脱税を行うための黙認に参加したと主張しました。 起訴された個人は、NFT プロジェクトを終了し、そのサイトを消去し、資金援助者のすべての現金を保持することによって、「ラグ プル」に参加したと言われています。 DOJ は同様に、ある種類のコインを別の種類のコインに完全に切り替える脱税の一種である「チェーンホッピング」を通じて、個々の金融支援者の資産を洗浄し、資産をさまざまなブロックチェーンと暗号ブレンダーに渡って取得したと主張しています。投資家から2.6万ドル。
100 番目のケースでは、金銭的支援者から約 XNUMX 億ドルを生み出した世界規模のデジタル通貨ベースの Ponzi 陰謀に関して、XNUMX 人の人物が電信送金を強要し、保護の不実表示を行うための欺瞞を行ったとして告訴されました。 そのうちの XNUMX 人は、世界的な脱税を企てた陰謀で同様に告発されました。 DOJ は、人々が未登録の保護オファリングに参加したと主張しています。これは、暗黙の制限的な交換ボットに関してさまざまなゆがみを作成し、金銭的支援者および計画された財政的支援者に返還することを誤って保証することによって行われました。 DOJ は、人々がなじみのないベースのデジタル通貨取引を通じて金融支援者のサポートを洗浄し、後の投資家から得た現金で以前の金融支援者に支払うことによってポンジー共謀を行ったと主張しています。
21 番目のケースには、暗号通貨投機段階の CEO が含まれており、彼は、米国の金融支援者から約 XNUMX 万ドルを調達した、基礎となるコイン オファリングを含むデジタル マネー恐喝計画での彼の仕事に対する XNUMX 件の保護虚偽表示で告発されました。外国。 CEO はコインのホワイトペーパーをゆがめ、サイト上に偽造品を掲載し、連邦準備制度理事会や多くの著名な企業と暗黙のビジネス関係を築いたとされています。
17,000番目のケースには、デジタル通貨の投機段階の所有者が含まれていました。彼は、金融支援者に未登録のアイテムプールに参加するように要求したとされています。 所有者はおそらく、金融支援者の資産を交換して、さまざまな暗号通貨取引で毎時 500 を超える交換を実行できる交換ボットを利用して利益を調達し、彼の交換ボットは、合計が貢献しました。 DOJ は、所有者が投資家から約 600 万ドルを詐欺的に調達したと告発しています。
実践する: 仮想通貨と NFT 関連の要件がより速いペースで拡大し続けることは当然です。 市場のメンバーにとって、商品を提供することが期待される合法的な州および政府のライセンスと入隊を保証することは依然として重要です。 これらの実装活動は、ブロックチェーンと関連する進歩を管理するための新しい政府のプッシュを考慮する必要があります (過去のブログエントリでこのプッシュについて話しました) こちら).
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