エストニアでは、つい最近、連邦政府が強化したテロ資金供与防止およびマネーロンダリング対策法的ガイドライン(AML)が400月に発効したことを受けて、事実上XNUMX社のデジタル資産サービス・サプライヤー(VASPS)が自主的に閉鎖、または認可を取り消された。
改正された法的ガイドライン 拡大 VASPの範囲の概要を定め、企業にエストニアへの本物のハイパーリンクを要求し、ライセンス料の値上げ、資本と知識の報告の必要性を規定するとともに、資金移動プロセス・パワー・ジャーニー・ルールを導入した。
Could 8 に合わせて ステートメント エストニア金融情報局(FIU)によると、15月200日のAML法的ガイドラインの変更により、事実上XNUMX社の家庭用暗号サービスサプライヤーが自主的に閉鎖されたという。
供給: エストニア共和国金融情報局
一方、第 189 回ラウンドでは、「要件の不遵守」により認可がさらに取り消されました。
「認可を失ったサービスプロバイダーが提出した書類、その運営方法とそれに伴うリスクを考慮すると、法改正に関する立法者の対応とその前後の監督活動は不適切であると主張できる」この修正は関連性を持っています」と金融情報部門のディレクターである有名なマティス・メーカー氏は次のように述べています。
「承認を更新する際に、すべての監督者を驚かせるような状況が見られました。」
大規模な排除を受けて、FIUに応じて、100月1日の時点でXNUMX社の精力的な暗号通貨企業がエストニアに登録されている。
FIUは、強制的に閉鎖させた企業内部で発見したさまざまな共通点を強調し、欺瞞的な企業情報に大きく言及した。
ほんの数例を挙げると、一部の企業では、本人が知らないうちに役員や会社の連絡先を登録していましたが、他の企業では、履歴書の専門知識を偽ってさまざまな人物を帳簿に載せていました。
さらに、多くの企業が同一の事業計画を相互にコピー&ペーストしていたようだが、その計画には「論理やエストニアとのつながり」が欠けていることがさらに判明した。
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エストニアはここ数年、理事会全体で堅牢なAML法的ガイドラインを制定する取り組みを検討してきました。 その主な理由は、デンマークのメガバンク、ダンスケ金融機関のエストニア部門によって約2018億ドル相当の違法資本が洗浄されていたことが235年に発覚したことによる。
エストニアが強固なAML規制の一環として「ロシアの戦争機構を支援する歳入を遮断し、国際金融システムを保護する」ことを推進しているため、ロシアとウクライナの間の継続的な闘争はさらに印象深い。 パートナーシップ アメリカと
少し前に強化された AML 法的ガイドラインに間違いなく貢献したもう 2025 つの問題は、EU への加盟です。この事実により、今後の暗号資産市場 (MiCA) 法的ガイドラインを迅速に実装する必要があることを意味します。 XNUMX 年初頭に再び影響が及ぶ予定です。
MiCA の下では、暗号通貨企業は厳格な AML とテロ防止の必要性の対象となる可能性があります。
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